汇款时“不问任何问题”！亚裔男涉嫌为诈骗与毒贩洗钱 获刑6年没收151万

一名亚裔男子因未经许可经营“不问任何问题”的现金转数字货币汇款业务，并涉嫌为诈欺集团与毒贩洗钱，于昨天（22日）在波士顿联邦法院被判处监禁6年，随后三年监督释放，并没收非法所得超过151万美元。

48岁的亚裔男子阮征（Trung Nguyen，音译），又名DCS420，于2023年5月30日被大陪审团起诉，2024年11月因“无证汇款业务”与“隐蔽洗钱”罪成。

2017年9月至2020年10月间，阮征拥有并经营National Vending, LLC，对外声称从事自动贩卖机相关业务，实则在该公司名下收取客户现金（含诈骗与贩毒集团所得），再以费用为由将等额比特币汇入指定数字钱包。

联邦法规明确将虚拟货币交换者视为“汇款业者”，须向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册并制定反洗钱方案，提交可疑活动报告与大型交易报告。

然而，阮征故意未向FinCEN注册，并未为任何超过1万美元的比特币兑换现金交易提交必要报告。

在2018年，他从一名甲基苯丙胺（俗称冰毒）经销商处收取25万美元现金；2019至2020年，他又多次从“浪漫骗局”受害者手中累计收取约38.5万美元，以同样方式洗钱。

例如，2019至2020年间，阮征先后从一名密苏里州的“浪漫骗局”受害者收取约32.5万美元，并从康州和麻州中部各一名同类受害者处各获6万美元；他们均被骗将现金兑换成比特币汇给所谓的海外恋人。阮征未对这些交易提交任何可疑活动或货币交易报告。

为逃避监管，阮征打着贩卖机业务旗号与银行、加密交易所周旋，并使用加密通讯软件与客户联络；他亦分拆超额存款到不同分行，间接“结构化”现金存款。

此外，阮征曾购买付费课程学习掩饰业务真相，并训练自己“编造虚构供应商名单”，避免在外泄露“比特币”关键字。

文章来源：公众号——美国华人圈资讯