八华人实施大规模电诈！全美37个州数百名老人上当 得手1600万美元 皇后区华男面临40年刑期

罗德岛联邦检察官5月13日起诉八名华人被告，指控他们假冒政府机构与科技公司名义，进行大规模电信诈骗，向美国和加拿大数百名老人诈取巨额现金、加密货币与黄金。

受害者遍布全美37个州及加拿大多省，多为老人。

这八名被告中，有四人是居住在纽约的中国公民，分别为：宋某（* Song，以下皆音译）、李某（* Li）、孙某（* Sun）、王某（* Wang）。

还有三人为居住在加拿大的中国公民，包括：刘某（* Liu）、何某（* Ho），辛某（* Xin）。最后一名被告是加州居民孙某（* Sun）。

诈骗手法：冒充科技客服、恐吓冻结资产

该诈骗集团通过电脑弹出式警示，诱骗受害者拨打伪装的技术支持电话，声称其电脑被黑、个资遭入侵。

该集团常利用通讯软件伪造来电显示，或冒充Apple、微软、PayPal等知名企业人员混淆视听。

诈骗成员还冒充“联邦贸易委员会代表”等官方身份，亲赴受害者住处或其城市指定地点收款。

根据起诉书，这场跨国诈骗行动至少自2024年4月25日展开，持续至2025年2月27日，活动范围涵盖罗德岛、纽约、新泽西、加州、德州、佛蒙特、华府等超过37州与地区。

被告在纽约皇后区落网 有前科记录

上周二（5月13日），李某于纽约皇后区一处住宅楼内被捕。检方随即向法院申请拒绝保释，指其潜逃风险高，且可能干扰证人，无任何条件可保证其如期出庭。

李某当日首次出庭时，检方指出他为外籍人士（中国公民），过往有刑事记录，曾于2016年在皇后区因“促进卖Y”遭逮，2017年认罪。

此外，他在2025年初又因持有赃物与扰乱治安被捕。检方强调，若保释将可能促使其潜逃回国，而中美并无引渡条约，将无法将其引渡回美受审。

同伙名下银行账户 骗走长者1600万美元

政府指控指出，该组织利用假冒来自微软、苹果或PayPal等科技公司的电脑弹出讯息，诱使受害者致电“客服代表”。

这些假客服实为诈骗集团成员，谎称受害者电脑被黑、财产遭监控或面临政府调查，并诱导受害者交出现金、黄金或进行加密货币转账。

起诉书显示，李某为诈骗集团“快递网络”负责人，安排成员前往美加各地取款，并通过Telegram与共犯沟通，包括任务代号、使用化名、躲避执法等细节。

他有时亦亲自收款，并负责将诈款兑换成加密货币后汇给其他成员。

检方指出，该集团在共谋期间透过某被告名下银行账户处理逾1600万美元资金，账户持有人无任何合法收入来源。

政府已掌握大量证据，包括共犯手机中的加密讯息记录，显示李某持续参与诈骗与洗钱行动。

李某被控“共谋从事网络诈骗”与“共谋洗钱”两项重罪，若罪名成立，每项最高可处20年刑期。

检方指其与其他成员仍保持联系，且曾控制数百万美元非法所得，目前已确认其中至少250万美元为诈骗得款。基于犯罪严重性与逃亡风险，检方要求在李某移送罗德岛受审前，持续将其羁押。

文章来源：公众号—法拉盛一点资讯