专骗美国退休老人，女骗子返回台湾时被捕，涉案金额超过1亿美元

检方指出，该集团采用“感情诈骗”手法专门猎捕美国退休长者，先以网恋方式博取信任，再以小额投资测试被害人反应，一旦成功，便引诱对方将毕生积蓄汇入指定账户。廖女在集团内担任“中转站”角色，直接指挥多名在美成员收款洗钱，甚至冒用他人护照开设账户，总计诈得美金532万元。

她并招募39岁黄姓男子担任“车手头”，动员多名成员收取巨额资金。美国国土安全调查署指出，案件最早于2023年5月由洛杉矶海关发现两名台湾旅客携带大量可疑金融文件起疑，进而牵出该高度组织化的跨国诈欺网络。

美方派员来台向廖女等人取证，台湾检察官张富钧则在美检方邀请下，于今年4月亲赴美国田纳西州纳许维尔联邦法院协助讯问被羁押的诈团成员。这是台湾首次由检察官主动赴美参与刑案调查。

台中地检署依《组织犯罪防制条例》、《加重诈欺罪》、《洗钱防制法》及《护照条例》等，起诉廖女及黄男，认为两人行为严重损害国际形象，分别求处10年与5年有期徒刑。其他在美国活动的集团成员则交由美方检方继续追诉。

美国国土安全调查署调查主管盛伟安表示，本案揭露一个高度复杂、专骗年长者的金融犯罪网络，不仅涉及感情诈欺、洗钱，还包括虚构公司、设立海外空壳帐户等多项手法，总体涉案金额超过1亿美元。

文章来源：公众号—华人生活网