“AI炒股”骗走52万美元！华男见面收钱被抓，3年前曾遭遣返

一名44岁华裔男子涉嫌充当诈骗集团"现金收款员"，在银行与受害人见面准备收取最后一笔近9万美元现金时，当场遭警方逮捕。

根据奥克兰县（Oakland County）地区法院公布的宣誓证词，44岁的谢某（Yangling Xie，音译）于7月22日在沃伦市（Warren）一家Comerica Bank外被警方逮捕，目前被控“以虚假陈述骗取钱财”。

法院记录显示，谢某目前被关押，保释金为10万美元。

警方还表示，谢某目前已被美国移民与海关执法局（ICE）发出拘留令。调查人员称，他曾于2023年被遣返出境，但目前尚不清楚他何时再次进入美国。

受害人误信"AI炒股"，被骗52万美元

警方证词显示，案件始于一名受害人报警。

受害人表示，自己被拉入一个网络聊天群，群内成员自称都是"学员"，不断宣传一个利用人工智能（AI）进行股票投资的平台，并宣称能够获得极高回报，鼓励成员持续投入更多资金。

警方调查发现，该投资网站显示的高额收益均为伪造数据，目的是让受害人误以为投资不断增值。

数月时间内，受害人陆续交出约52万美元现金，相信这些钱都已投入所谓的AI股票投资。

网站显示账户3300万美元，却始终无法提现

调查人员表示，诈骗网站后来显示，受害人的账户金额已超过3300万美元。

然而，当受害人准备提领资金时，却始终无法成功。

诈骗集团随后声称，账户中存在一笔约57.6万美元贷款，必须先偿还贷款，才能提取投资收益。

当受害人试图取回资金时，对方又要求其再支付8.97万美元，声称付款后便可解冻账户、释放数千万美元资产。

警方指出，这笔所谓的巨额资金实际上并不存在。

1美元纸钞"对暗号"

警方表示，与一般诈骗不同，本案并非通过银行转账，而是要求受害人与专门负责收款的人面对面交付现金。

诈骗集团内部将这些收款员称为"管家（Butlers）"或"管理员（Housekeepers）"。

为了确认身份，每次交易前，双方都会各自持有一张1美元纸钞，并核对钞票上的序列号（Serial Number）作为"暗号"，确认身份无误后才交付现金。

银行设局埋伏，嫌犯当场落网

警方表示，在受害人准备支付最后8.97万美元时，他察觉异常并报警，随后配合警方展开诱捕行动。

根据聊天记录，对方要求受害人于7月22日前往沃伦市Van Dyke Avenue上的Comerica Bank，与一名自称"Alan"的人见面交钱。

当天，警方提前在银行周边布控。

调查人员称，他们看到一辆灰色Mazda轿车驶入停车场，一名男子手提一个金色袋子下车，并朝受害人走去，行为与此前多次现金交付过程一致。

就在双方准备交易前，警方立即上前将其逮捕。

现场查获现金和收据

警方表示，现场共查获两部手机、2501美元现金，以及金色袋子内一张收据。

收据上不仅写有"Alan"的名字，还标注了89,700美元的金额，与警方掌握的最后一笔交易金额完全一致。

警方同时找到一张1美元纸钞，其序列号与受害人此前收到、用于核对身份的纸钞完全一致。

随后，警方持搜查令检查嫌犯驾驶的灰色Mazda，又发现多张与此前现金交付有关的收据，以及多张贴在名片上的SIM卡，部分SIM卡旁还标注了日期。调查人员认为，这些证物可能与整个诈骗网络有关。

目前，本案仍在进一步调查中。

根据美国法律，杨某目前仅受到刑事指控，在法院作出有罪判决前，依法推定无罪。

文章来源：公众号—洛杉矶华人资讯网