利用保加利亚公司逃税，13名华人被调查，追回超50万欧元

意大利《华人街》2025年6月7日消息：普拉托查获大规模增值税及税务欺诈案，13人被调查，国家追回超50万欧元税款

2025年6月7日，意大利普拉托检察院通报破获一起涉及13人的重大税务欺诈案件。涉案人员通过精心设计的复杂系统，长期在纺织行业内实施直接税和增值税（IVA）逃税行为。目前，他们已开始缴纳税款，国家已成功追回超过50万欧元的税收损失。


欺诈手法精密复杂
经普拉托检察院与税务警察（Guardia di Finanza）及意大利税务局（Agenzia delle Entrate）联合调查发现，涉案的13人均为在意大利纺织领域活动的华人企业家。他们涉嫌一系列严重经济犯罪，包括：


开具和使用虚假发票；
虚假或隐瞒纳税申报；
洗钱与自我洗钱（autoriciclaggio）；
非法收益的再投资。


整个逃税系统依赖于三大关键手段：
“空壳公司”（società cartiere）：即专门成立用于开具虚假发票的空壳公司，通过虚构交易帮助其他企业虚增成本、降低应纳税额；
“保加利亚公司”：设立一间名义上注册在保加利亚的公司，实则在意大利本土运营，从而逃避意大利的税收监管；
“挂名企业”：成立以他人名义登记的个体企业和公司，但实际由涉案13人控制和经营。

洗钱操作精心掩盖非法收益
逃税所获的非法收益并未直接流入个人账户，而是经过一系列洗钱和自我洗钱操作“清洗”，部分资金还通过第三方转手再投资，以规避监管。这些第三方虽未直接参与税务欺诈，但其行为同样被检察机关追责。


企业家配合调查，已开始补缴税款
在被正式送达调查结论通知后，涉案企业家选择承认事实，配合财政警察的质询，并开始根据违规金额缴纳税款。截至目前，已追回的税款总额超过50万欧元。


这一成果也得益于去年12月普拉托检察院与税务警察及税务局签署的一项合作协议，旨在通过跨机构合作加大对经济金融犯罪的打击力度。


普拉托检方强调，打击虚开发票、逃税及洗钱等行为，是维护国家财政健康与市场公平竞争秩序的关键措施。此案的侦破不仅追回了大量税款，更释放出对经济犯罪“零容忍”的强烈信号。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：iltirreno.it/tvprato.it/notiziediprato.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。