逃税增值税130万欧元，通过斯洛文尼亚人挂名走私中国布料

意大利《华人街》2024年12月14/15日的里雅斯特消息：意大利税务警察通过对三家斯洛文尼亚公司的税务代表展开多次海关检查，揭露了一起总额超过130万欧元的增值税（IVA）逃税案件。这些公司涉嫌通过不法手段走私中国纺织品和聚合物，并利用复杂的跨国网络规避税务责任。此次调查历时两年，由当地检察院授权进行。案件的主谋包括一名来自意大利中部的会计师（事务所位于的里雅斯特）和一名来自普利亚地区的掮客。后者虽然在伦敦登记为海外意大利居民（AIRE），但实际长期在的里雅斯特从事活动。他们与四名斯洛文尼亚公民合作，利用这些“挂名人”在斯洛文尼亚设立三家公司（其中两家位于卢布尔雅那，一家位于新戈里察），以实施大规模逃税和走私操作。
在2020年至2021年间，涉案人员通过的里雅斯特新自由港和Fernetti后港海关，将价值超过620万欧元的中国纺织品和聚合物进口至意大利。这些进口货物被虚假申报为存入税务仓库，以规避增值税。该操作利用了“45号制度”的漏洞，该制度本用于加速货物流通并允许暂时延迟增值税缴纳，但涉案人员实际并未将货物存入仓库，而是直接销往市场，从而完全逃避税务义务。


申报过程中，涉案人员提交了虚假的税务仓库声明，而实际拥有这些仓库的合法经济实体对此毫不知情。
这些走私货物的最终流向分为两大类：纺织品被销往普拉托省的经营者，而聚合物则流入坎帕尼亚地区的企业主。这些企业主早已因其他税务犯罪被司法机关调查并采取措施。
调查明确了两名主谋的责任，他们不仅设计了整个走私和逃税计划，还伪造进口声明，因此被控加重走私罪。同时，四名担任斯洛文尼亚公司法定代表人的“挂名人”也被列为同案被告，面临协助逃税的相关指控。
此次案件的侦破再次揭示了税务系统漏洞被滥用的风险，凸显了国际合作在跨国经济犯罪打击中的重要性。意大利税务警察的行动不仅打击了不法分子的嚣张气焰，也对利用税务制度从事非法活动的行为形成了震慑。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ilgazzettino.it/espansionetv.it/triesteprima.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。