时间：2025-06-24 19:54:33 编辑： 来源：公众号—奋斗在USA 浏览：316次 【
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在一桩牵涉大规模礼品卡诈骗的联邦刑事案件里，华人夫妇侯某（ *Hou）与林某（ *Lin）于6月10日在纽约南区联邦法院接受了刑罚判决。
侯某被判处50个月监禁，林某则被判处48个月（即4年）监禁。除了需共同赔偿受害人近14万美元的损失外，二人还需各自支付2.5万美元的罚款。此外，法院还下令没收两人因犯罪所得的资产，这些资产总价值超过406万美元。根据起诉书和法院文件披露的信息，在2020年7月至2022年6月期间，侯某与林某参与了一个跨国诈骗集团。该集团的成员会冒充执法人员、信用卡公司代表或技术支持人员，以“电脑感染病毒”“账户被盗用”等理由，诱骗受害者购买Target、Apple等商家的礼品卡，并将卡号等信息提供给诈骗者，声称这样能“解决问题”。侯某与林某获取这些卡号后，会通过Target App等平台将礼品卡绑定到数字钱包，集中资金用于购物。他们大量采购电子产品，主要是Apple品牌，再通过物流公司将商品运回国内以谋取利益。调查显示，两人购买的商品总价值超过406万美元，并指示国内买家将总计2950万人民币（约合4065978美元）汇入侯某父母名下的几个银行账户或林某的支付宝账户。从Target提供的记录来看，执法机构识别出至少220名受害者，其中部分案例的情节令人痛心。一名72岁的老妇在三天内损失了2.8万美元，最终银行账户里只剩下56美分，她甚至不得不放弃原定的膝盖手术，被迫重新工作以支付医疗费用。另一名受害者在看到电脑弹出警告窗口后，误信电脑“感染病毒”，在数月内多次购买礼品卡。2020年7月，她购买的礼品卡就被用于侯某的Target账户，购买了五支Apple Watch。由于长期与诈骗者联系，她的家庭关系破裂，最终不得不搬离住所。类似遭遇的受害者至少还有两位，他们分别在不同州被骗后，礼品卡被侯某与林某用于购买Apple产品。检方提供的证据显示，侯某与林某以及其他同谋者通过微信群组沟通作案细节。他们多次讨论全美其他地区同类案件的风险和策略，显示出对犯罪风险的清晰认知。例如，当得知洛杉矶有四名华人因礼品卡洗钱被捕时，侯某曾在群组中发言：“同志们，加州的Target又有人被逮捕了。他们一天内去了17家商店购买和退货……”林某则回应：“tt（Target）里描述的情况和你们做的一模一样。不知道FBI什么时候会行动。”两天后，他们从新闻中得知史坦顿岛有五名华人被捕后，林某警告另一名共犯：“昨天在纽约有人被逮捕了……是我认识的人……老苗，你要小心。”尽管意识到风险，群组成员仍继续实施犯罪行为。辩护律师指出，现年32岁的林某于2016年从福建农村移民到美国，童年时期在多子女贫困家庭中成长，被视为“累赘”。为了资助妹妹上学，她辍学外出打工。疫情导致她失业后，她害怕再次陷入贫困，于是与侯某共同实施了犯罪。律师称，林某起初并不了解整个诈骗结构，后期才参与商品购买和转售。她认罪后对自己的行为深感羞愧。侯某的律师则表示，现年34岁的侯某于2017年从福州移民到美国，原本希望改变命运、追求更好的生活，没想到在疫情期间失去了餐厅工作。在Target购物时，他看到许多华人排队使用礼品卡购买电子产品，便与其中一人交谈，结果被吸纳参与犯罪，使用对方提供的礼品卡购买iPad。后来他发现，这些人通过从国内以折扣价获取礼品卡，再购买电子产品寄回国内转售，从中牟利。侯某起初并不知道礼品卡来源不法，后来虽然逐渐察觉这些卡片是通过某种诈骗手段获得的，但并未退出。侯某本人也向法官坦承了自己的过错：“我知道我的行为伤害了他人，也让自己失望。”辩方建议对两人仅判处一年刑期，强调他们并非主谋，也未直接诈骗受害者。如今两人都面临丧失绿卡、服刑后被移民拘留并极有可能被遣返回国的处境，这本身已足以达到惩罚和威慑的目的。辩方还称，政府将从两人的财产中没收款项，这已超过被告所获利益。
然而，检方主张重判，理由包括案件规模庞大、对弱势群体造成严重伤害。此案不同于针对企业或投资者的诈骗，主要针对的是无法承担损失的普通人，尤其是老年人。此外，被告明知犯罪行为却仍选择继续。检方指出，虽然被告未直接联系受害者，但如果没有他们将卡片转换为商品并转售至海外，诈骗就无法成立。两人曾多次转发他人被捕的消息，却仍决定“冒险一搏”，这足以证明他们并非无知，而是“精算型犯案者”。检方还指出，两人将400多万美元资金转入国内家人名下账户，政府几乎无法追回。即使服刑完毕回国，他们仍可能享受非法所得。若轻判，就等同于鼓励国际诈骗分子“短期服刑，换来长期财富”，这将向其他潜在犯案者释放错误信号。最终，法官选择判处两人重刑，并没收其非法资产。
文章来源：公众号—奋斗在USA
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