假官员真上门！法拉盛华男专骗老人被控重罪 7万美元瞬间蒸发

一名纽约男子因涉嫌参与一场有组织的诈骗案被起诉，该案诈骗了乔治亚州纽南市（Newnan）一名居民超过7万美元。警方称，这是一场手段高明的骗局，涉及冒充联邦执法人员并亲自上门收取现金。

46岁的李某（* Li，音译）来自纽约法拉盛，于5月29日被捕。他被控违反乔治亚州《反勒索与腐败组织法》（RICO法案）、剥削老年人以及企图实施重罪罪。目前，他以3.32万美元保释金被关押在科维塔县（Coweta）监狱。

这起诈骗案中，嫌疑人冒充联邦贸易委员会（FTC）和美国财政部官员，声称受害人的资金存在风险，需要“安全处理”。

纽南警察局的克里斯·鲁宾逊（Chris Robinson）中尉表示，李某是在一次诱捕行动中被抓获的，当时他正试图再次从受害人手中收取2.5万美元现金。

“整个行动是高度协调的。受害人被误导，以为自己正在和联邦执法人员打交道，”鲁宾逊说，“他们派人亲自上门收取大量现金，每次2.5万到3万美元不等。”

案件的突破来自于南卡罗来纳州的一起类似事件：一名女子因参与诈骗被捕，并最终被牵连进纽南这起案件。这一线索帮助警方追踪到了整个诈骗网络，并成功实施了逮捕行动。

“这是一个非常有组织、预谋明确的诈骗团伙，”警官鲁宾逊表示，“这不是普通的电话诈骗，而是有计划、有分工的行动。他们会在派人上门取钱的同时，持续通过电话控制受害人。”

警方指出，纽南的案件与5月初另一宗案件如出一辙。当时，两名嫌疑人——32岁的赛·高塔姆·班达里（Sai Goutham Bandari）和29岁的余某（* Yu，音译）因涉嫌诈骗一名女性约3.5万美元而被捕。

在那起案件中，骗子冒充联邦存款保险公司（FDIC）工作人员，声称受害人的账户被盗用，并说服她将所有资金取出，交由他们“保管”。

“他们甚至约受害人在沃尔玛见面收钱，”鲁宾逊说，“当他们试图再次取钱时，我们设置了第二次诱捕并成功将其逮捕。”

调查人员在嫌疑人手机中发现了与多个类似诈骗案件相关的证据，范围遍及美国东南部。有些受害人被骗交出不仅仅是现金，还有黄金和其他贵重物品，其中一个案件涉及10盎司黄金。

警方认为，其中至少有一起诈骗案的赃款被转移至巴基斯坦。而在李某所在的案件中，赃款的最终去向尚未查明。

虽然银行有时会对可疑交易发出警告，并向老年人保护服务机构报告，但受害人往往相信自己是在“自愿”配合，即便有人提醒他们可能被骗。

警方还强调，诈骗者利用冒充权威机构、安排线下会面等手段来赢得信任。但公众务必要记住：任何正规机构都不会让你在停车场交付现金。

目前，案件仍在调查中，警方也在与其他地区的执法机构协作。尽管如此，追回受害人被骗的资金仍不乐观。

警方呼吁市民，特别是老年人及其家属提高警惕，核实任何未经证实的金钱请求，并第一时间报告任何可疑行为。

如果你怀疑自己也是类似骗局的目标，请立即联系当地执法机关。

文章来源：公众号—法拉盛一点资讯