罗德岛联邦检察官（The U.S. Attorney’s Office in Rhode Island）5月13日起诉八名华人被告，指控他们假冒政府机构与科技公司名义，进行大规模电信诈骗，向美国和加拿大数百名老人诈取巨额现金、加密货币与黄金。受害者遍布全美37个州及加拿大多省，多为老人。

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这八名被告中，有四人是居住在纽约的华人，分别为：宋某（* Song，以下皆音译）、李某（* Li）、孙某（* Sun）、王某（* Wang）。

2024年7月，来自纽约的王某当时只有23岁，他在马里兰州华盛顿县因试图诈骗一名女子的钱财，在即将收到15000美元之时，他被警方逮捕了，连同汽车一并扣押。

还有三名住在加拿大的华人，包括：刘某（* Liu）、何某（* Ho），辛某（* Xin）。

最后一名被告是加州居民孙X（* Sun） 。

24年9月26日，时年22岁、住在加大拿的华男刘某在美国地方法官面前出庭，他被控串谋实施电信欺诈、电信欺诈、串谋实施洗钱和洗钱等罪名。他涉嫌参与一项诈骗案，导致一名79岁的男子将3万美元现金和价值13万美元的金条交给了该团伙的成员。

诈骗手法：冒充科技客服、恐吓冻结资产

通过电脑弹出式警示，骗子诱骗受害者拨打电话，声称其电脑被黑、个人资料被入侵等。

在与受害者联络后，冒充政府或金融机构人员，谎称受害者涉入刑事调查，资产将被冻结，进而诱导受害者从银行提取资金，将现金、加密货币或黄金交给自称“政府快递员”的人“安全保管”。

该集团通常会改变来电显示，或冒充知名企业人员、联邦代表等虚假身份混淆视听，甚至亲赴受害者住处或其城市指定地点收款。

根据起诉书，这场跨国诈骗行动至少自2024年4月25日展开，持续至2025年2月27日，活动范围涵盖罗德岛、纽约、新泽西、加州、德州、佛蒙特、华府等超过37州与地区。

李某在皇后区落网 有前科

5月13日，来自纽约的李某在皇后区一处住宅楼内被捕。检方随即向法院申请拒绝保释，指其潜逃风险高，且可能干扰证人，无任何条件可保证其如期出庭。

李某当日首次出庭时，检方指出他为外籍人士（华人），过往有刑事记录，曾于2016年在皇后区因“促进卖Y”遭逮，2017年认罪。此外，他在2025年初又因持有赃物与扰乱治安被捕。

检方强调，若保释将可能促使其潜逃回国。

同伙名下银行账户骗走长者1600万美元

起诉书显示，李某为诈骗集团“快递网络”负责人，安排成员前往美加各地取款，并透过社交媒体与共犯沟通，包括任务代号、使用化名、躲避执法等细节。

他有时亦亲自收款，并负责将诈款兑换成加密货币后汇给其他成员。

检方指出，该集团在共谋期间透过某被告名下银行账户处理逾1600万美元资金，账户持有人无任何合法收入来源。政府已掌握大量证据，包括共犯手机中的加密讯息记录，显示李向持续参与诈骗与洗钱行动。

李某被控“共谋从事网络诈骗”与“共谋洗钱”两项重罪，若罪名成立，每项最高可处20年刑期。检方指其与其他成员仍保持联系，且曾控制数百万美元非法所得，目前已确认其中至少250万美元为诈骗得款。基于犯罪严重性与逃亡风险，检方要求在李某移送罗德岛受审前，持续将其羁押。

而早在今年2月24日，2名华男在亚特兰大进行诈骗收网时，被FCSO调查员在受害者家中进行了诱捕行动。当一辆汽车抵达现场收取现金时，警员迅速拦截了嫌疑人的车辆，并将两人拘留。

来自亚特兰大的李某（* Li）——保释金20万美元

• 非法持有武器（重罪）

• 共谋盗窃财产（50,000 美元）（重罪）

• 持有武器实施重罪（重罪）

• 企图盗窃财产（50,000 美元）（重罪）

• 共谋盗窃服务（轻罪）

来自亚特兰大的肖某（* Xiao）——保释金15万美元

• 共谋盗窃财产（50,000 美元）（重罪）

• 企图盗窃财产（50,000 美元）（重罪）

• 共谋盗窃服务（轻罪）

  
  

  
  

FCSO 官员强调，此案凸显了金融诈骗日益复杂的现状，并敦促居民保持警惕“切勿允许远程访问您的设备，并且在采取行动之前务必向您的银行或执法部门核实意外的财务索赔。”

警方鼓励认为自己或亲人可能成为类似诈骗目标的居民立即联系当地执法机构。

文章来源：公众号——北美洲华侨在线