一项由美国国土安全调查局（HSI）主导、历时超过四年的大规模联邦调查，成功瓦解了一个横跨多州的黑市大麻贩运与洗钱组织。该案共11名被告被定罪，合计遭判超过38年联邦监禁，并查获约3,500磅大麻、5,000株大麻植物、逾40万美元现金、近470万美元的不动产（10处房产）与10辆汽车。

来自纽约、现年37岁的中国公民林乃清（Naiqing Lin，音译，下同）因共谋拥有并分销大量大麻、以及从事洗钱活动，于上周五（9日）在俄克拉荷马州（华人俗称OK州）被判处37个月联邦监禁。主审的希顿法官指出，林在该贩毒组织中发挥了积极作用。

根据起诉书与公开纪录，从2019年1月至2023年5月，同案主谋谢飞（Fei Xie，36岁）与林乃刚（Naigang Lin，38岁）以商业伙伴身份领导该贩毒组织（DTO），最初在密西根州展开业务，2022年因数次执法行动后转移至俄克拉荷马州。

该组织专门非法种植与分销大麻，并依赖位于俄克拉荷马市的一系列藏匿据点储存大量大麻，再运往全美各地的买家手中。洗钱方式包括电汇、漏斗账户（funnel accounts）、空头账户、购买银行本票、不动产与车辆交易等。

2023年7月5日，联邦大陪审团对林乃清与其他被告提出多达47项指控。2024年8月23日，陪审团裁定林与谢飞两人犯有毒品共谋罪。

林乃清的三名兄弟——林乃刚、林乃阳（Naiyang Lin）及Brandon Lin——均被列为同谋；其父母则在起诉书中被点名参与部分行动，但未遭起诉。

检方指出，林乃清为该组织的大麻分销商之一，而其长兄林乃刚自2017年起即为联邦调查局（FBI）注意人物，涉及电信诈骗、非法赌博、卖淫与毒品交易。林家在俄克拉荷马州西部，藉由当地蓬勃发展的种植业从事非法大麻活动与洗钱，林氏被称为“活跃的黑市大麻经纪人”。

根据调查，林家名下资产与金融操作显示有系统性洗钱行为，包括利用位于俄克拉荷马市的一间名为“私房菜”（Private Kitchen）的中餐馆作为资金集散与转移中心。

执法人员透过现场监控与杆式摄影设备拍到大量可疑人员携带背包、箱子或行李进出该餐馆。

林被控使用该餐馆的银行账户替其他大麻分销商洗钱。一名合作被告证称，林向黑市分销商提供“现金转移”服务，收费约为金额的6%，最低金额1万美元（每转移1万元收取600元）。

据称，大部分的资金来自纽约，林和同谋LYU还透过几家位于纽约的空壳公司进行洗钱。合作被告亦指出，林有将氯胺酮（俗称K粉）运送至纽约的纪录。调查人员估计，林氏家族不仅帮他人洗钱，也销售自己种植的大麻，累计洗钱金额约达2,500万美元。

其他被告刑期如下：林乃刚（38岁）：因毒品与洗钱共谋罪被判10年监禁。林乃阳（36岁）：因毒品与洗钱共谋罪被判2年8个月。谢飞（36岁）：因毒品共谋罪被判10年监禁。李金阳（60岁，OK州中国公民）：贩毒罪判处6个月监禁。陈昌辉（46岁，密西根州中国公民）：毒品阴谋罪判处3年1个月。肖美燕（34岁，纽约中国公民）：毒品阴谋罪判处1年4个月。Daniel Walsh（乔治亚州）：毒品共谋罪判处4个月。Terrance Jamahl Allen（密西根州）：毒品共谋罪判处3年10个月。Ahmed Salim Harrod：毒品共谋罪判处1年10个月。Juan Lyu（35岁，OK州中国公民）：洗钱阴谋罪判处60个月监外执行。

此案由美国国土安全调查局（HSI）、缉毒局（DEA）与国税局刑事调查部门（IRS-CI）共同调查，并作为有组织犯罪缉毒特别工作组（OCDETF）专案办理。该专案结合联邦、州与地方执法机构资源，以情报驱动、检察主导的方式，针对具跨州甚至国际规模的贩毒与洗钱组织进行打击。

ICE国土安全调查局达拉斯分局特工主管皮卡德（Travis Pickard）表示：“这些试图经营非法贩毒网络的被告最终为其行为付出代价，这起集体判刑应产生强大震慑效果。”

ICE底特律分局代理特工主管墨菲（Jared Murphey）则指出，这项行动成功摧毁一个滥用社区与金融系统、遍布全国的犯罪网络。

文章来源：公众号——美国168分类资讯平台