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3华人“狂捞”$1亿美元！还边做“代购”卖赃物年纪轻轻最高或判20年

时间：2025-01-21 20:01:04 编辑：来源：美国华人圈资讯浏览：643次【大】【中】【小】网站投稿

涉嫌礼品卡诈骗案的三名华人在北卡康科德美国地方法院（U.S. District Court in Concord）承认电信欺诈指控。

26 岁的吴某（* Wu，音译，下同）、34 岁的江某（* Jiang）和 28岁的陈某（* Chen）于上周二（14日）认罪，并将于4 月因一项串谋实施电信欺诈罪被判刑。

报道指，他们与其他华人合作，以欺诈手段获取礼品卡号，然后在美国购买苹果产品。这些产品随后被运回国其他东南亚国家。

根据指控文件，这些礼品卡是通过黑客攻击美国公司，并靠着和“老年人谈恋爱”的“杀猪盘”进行诈而获得的。

法庭文件显示，在他们窃取了1亿美元时，案件终于被揭露。

检察官称，当时身处海外的犯罪分子随后通过一个短信平台将礼品卡数据发送给在当地生活的华人群里。

报道指，当“美国小组”这边的人收到礼品卡数据后，便会用礼品卡购买高价值电子产品，主要是苹果产品。购买苹果产品后，小组成员将这些电子产品集中存放在仓库，然后运往国内或东南亚国家(出售）。而且，他们主要在新罕布什尔州等这种免税州买东西，以最大限度地提高利润。

而吴、江和陈就是新罕布什尔州同一个团伙的成员。

根据认罪协议，三人将他们购买的电子产品存放在塞勒姆的一个仓库中。法庭文件称，执法人员在搜查仓库时发现了价值 800 万美元的苹果产品、多张礼品卡和 1 万美元现金。根据认罪协议，在其中一人的车里还发现了价值 2 万美元的电子产品。

还在仓库中发现了 2,000 件假冒 Apple 产品。被告认罪称，诈骗者从国内进口假冒产品，然后将其退回商店换取额外的礼品卡。也就是说，“狸猫换太子”。

三人承认实施的诈骗案件表明，骗子从受害者身上骗取的数亿美元最终被用于其他犯罪计划。

吴和江以低于面值的价格购买了假礼品卡，然后要么自己使用这些礼品卡，要么将它们分发给其他人使用，包括陈。吴涉嫌伪造礼品卡 140 万美元，江涉嫌伪造礼品卡300万美元，陈涉嫌伪造礼品卡40万美元。

他们每人将面临20年监禁和最高25万美元罚款，或总收益或损失的两倍（以金额较大者为准）。根据法庭记录，三人自被捕以来一直被拘留。

除了负责调查的康科德警方外，国土安全调查局、国税局和美国邮政局也提供了协助。梅里马克县检察官办公室也为该案提供了宝贵的帮助。

文章来源：公众号——美国华人圈资讯

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