纽约警方破获“杀猪盘”骗局!涉案金额逾400万美元,华人社区受害严重
纽约检方周四宣布,他们成功破获了一起涉案金额超过400万美元的“杀猪盘”骗局,并查封了近20个与此案有关的网站域名。
“杀猪盘”是一种日益猖獗的骗局。骗子通常会利用约会软件、社交媒体,或者伪装成发送错误信息或电话的方式,与受害者建立联系,逐渐赢得他们的信任。然后,他们会假扮成加密货币专家,承诺帮助受害者获取高额回报。一旦受害者上当,骗子会允许他们从所谓的账户中提取一部分利润。然而,在成功提取一次后,骗子会敦促受害者继续投资更多资金,并迫使他们“迅速行动”,最终导致受害者遭受巨大损失。
布鲁克林地检察官办公室警告称,这种骗局利润丰厚且不断蔓延,受害者遍布多个州,主谋们依靠人口贩卖受害者,将其带到东南亚的诈骗窝点实施骗局。
布鲁克林地检察官冈萨雷斯(Eric Gonzalez)表示,每年从布鲁克林甚至全美的受害者那里,杀猪盘骗子骗取数十亿元。他的办公室主要通过查封骗子的在线基础设施来打击这些阴谋,并教育公众如何避免成为受害者。他说:“提高警惕和进行教育是防范这些高利润骗局的第一道防线,也是最有效的手段。那些看起来不可思议的投资回报几乎总是虚假的。”
此次行动中,检方查封了coinformat.com等20个活跃相关网站,并关闭了托管这些网站的三个虚拟服务器。
检方称,他们收到了布鲁克林各地居民的大量投诉,损失总额超过400万美元。华人和俄裔社区成为重点受害群体,而在加州、宾州和伊州的受害者共计被骗取了超过36万元。
据介绍,受害者包括一名51岁的女性,她在加密投资的在线聊天群中被骗子骗走了2.3万元。她通过coinformat.com下载了一个应用程序,分8次存入资金,看到投资收益增长到38.75万元。然而,当她试图提现时,却被告知必须缴纳税款。在投诉后,她被踢出聊天群,投入的资金也不翼而飞。
检方称,这名受害者的资金通过多个加密地址转移,最终存入一家外汇交易所账户,并由可能在中国的骗子兑现。
近年来,这类骗局不断增多。去年,司法部宣布查获总值约1.12亿元的虚拟货币,与“杀猪盘”骗局有关。
布鲁克林地检察官办公室周四分享了几个“杀猪盘”骗局的警示信号,包括收到陌生人发来试图交友的“错误信息”短信,并讨论加密货币投资收益。潜在受害者还可能被加入WhatsApp或Telegram的群聊,或者在Facebook上被所谓的加密货币投资专家邀请。
检方提醒人们不要轻信看似不可思议的加密投资机会,也不要根据陌生人的建议进行投资,避免从未经验证的加密投资网站下载应用程序。
人们可以通过访问https://www.dfs.ny.gov/who_we_supervise 或致电纽约州金融服务部门热线800-342-3736,查询加密货币交易所是否在纽约州合法运营。
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