今天(3月15日)上午,中国商人郭文贵在纽约被捕
纽约南区联邦检察官公布了一份大陪审团的起诉书,指控郭文贵和他的金融师余建明(又名William Je)涉嫌电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈、洗钱等12项罪名,余建明还被指控妨碍司法公正。
纽约南区联邦检察官公布了一份大陪审团的起诉书,指控郭文贵和他的金融师余建明(又名William Je)涉嫌电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈、洗钱等12项罪名,余建明还被指控妨碍司法公正。
图片来自于JAMES ESTRIN/THE NEW YORK TIMES, 版权属于原作者
此案源于郭文贵等人涉嫌向数十万在线追随者提供虚假陈述,骗取他们对各种实体和项目的投资。据称,郭文贵和余建明涉嫌挪用了数亿美元的欺诈性资金。
纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)同时宣布,在2022年9月至2023年3月期间,美国政府从21个不同的银行账户中扣押了约6.34亿美元。这6.34亿美元是郭文贵涉嫌欺诈的收益,政府寻求没收这笔钜款。今天,执法部门还扣押了郭文贵涉嫌使用欺诈所得购买的资产,包括一辆兰博基尼Aventador SVJ Roads。
郭文贵将于今天下午接受审讯,而余建明目前正在逃亡中。
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