多名在美华人落网！10年操盘千起“假结婚”，一单最高$10万！初次见面就领证，狂捞数千万…

美国司法部8月12日周三公布一份包含两项罪名的起诉书，指控11人涉嫌在长达10年的时间里运营一个跨美国及海外的婚姻欺诈网络，为外国公民安排超过1000宗虚假婚姻，以欺诈方式帮助其获得美国移民身份。

图：标题截图

根据起诉书，涉案外国公民主要为中国公民，部分人为一宗虚假婚姻支付的费用最高达到10万美元。

美国司法部长Todd Blanche表示：“司法部正在打击各个领域的欺诈行为，其中也包括我们的移民体系。”

Blanche表示，当天被捕的人员涉嫌策划复杂的欺诈计划，通过虚假婚姻帮助外国公民非法获得美国公民身份。他表示，此类行为是对美国及其法律的公然挑战，川普政府不会容忍。

纽约南区联邦检察官Jamie McDonald表示，被告及其同谋涉嫌运营一个涉及全美及海外、金额达数百万美元的婚姻欺诈网络，通过参与者滥用美国移民法律牟利。

McDonald指出，当天的逮捕行动摧毁了“美国历史上被起诉的最大规模婚姻欺诈计划之一”的一个核心组成部分。

美国国土安全调查局（HSI）代理执行副助理局长John Condon表示，根据检方指控，这一持续约10年的犯罪计划将婚姻欺诈发展成一种“国际商业模式”，安排大量虚假婚姻，并导致数百份涉嫌欺诈的绿卡申请被提交至美国公民及移民服务局（USCIS）。

Condon表示，HSI将继续与合作机构打击涉嫌破坏法治、利用联邦法律漏洞并通过欺诈牟利的犯罪网络。

11人被捕

美国司法部表示，11名被告于当天上午被捕，预计当天出庭接受提审。

根据司法部公布的信息，被告分别为：
- Amy Cheng，又名“Amy Zhou”，72岁，纽约布鲁克林居民；
- Xiao Mei Chan，又名“Carmen”，64岁，纽约皇后区居民；
- Christine Lu，又名“Lily”，52岁，皇后区居民；
- Jing Yan Ye，又名“Serene”，43岁，纽约史坦顿岛居民；
- Xiao Yan Chen，又名“Anna”，48岁，布鲁克林居民；
- Gang Zheng，又名“Michael”“Mike”，61岁，皇后区居民；
- Anthony Cheng，47岁，史坦顿岛居民；
- Michelle Duenas，35岁，史坦顿岛居民；
- Angela Duenas，26岁，史坦顿岛居民；
- Sigrid Cetino，32岁，纽约州皮克斯基尔（Peekskill）居民；
- Erika Johnson，43岁，纽约州奥西宁（Ossining）居民。

涉嫌运营10年，横跨美国多州及海外

根据起诉书，至少从2016年至2026年7月，这些被告涉嫌运营一个覆盖全美及海外的婚姻欺诈网络，为外国公民与美国公民安排虚假婚姻，其中外国公民主要来自中国。

该网络虽然主要以纽约市为基地，但检方指控，其安排的虚假婚姻遍及美国多个州及海外。涉及地区包括康涅狄格州、马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、肯塔基州、田纳西州、乔治亚州和佛罗里达州，海外则涉及瓦努阿图和中国。

根据起诉书，这一网络内部存在明确分工。其中包括负责管理整个计划、寻找外国客户的中间人（facilitators）；寻找愿意参与虚假婚姻的美国公民，并确保其持续配合的招募人员（recruiters）；以及负责准备移民文件、协调向USCIS提交涉嫌欺诈的美国永久居民身份（绿卡）申请的助理人员（assistants）。

起诉书指出，被告等人通过熟人介绍、社交媒体以及多种形式的广告，向外国公民招揽涉嫌欺诈的移民服务，客户主要为中国公民。

此外，这一计划据称还涉及婚姻主持人、律师、报税人员、保险服务提供者以及其他服务人员。

一宗虚假婚姻最高收费10万美元

根据检方指控，外国公民为了获得一宗虚假婚姻以及申请美国永久居民身份的相关协助，向中间人支付的费用最高约为10万美元。中间人随后涉嫌向参与虚假婚姻的美国公民支付最高约3万美元的报酬。这些款项通常不会一次性支付，而是按照绿卡申请过程中的不同节点分期付款。

与此同时，招募人员每成功找到一名愿意参与的美国公民，可获得最高约5000美元佣金。

检方称，被告及其同谋总计招募了数百名美国公民参与虚假婚姻。

初次见面就领证，还摆拍“婚礼照片”

根据起诉书，被告等人涉嫌通过将外国公民与美国公民“配对”的方式实施相关欺诈行为。

一些参与者甚至直到准备领取结婚许可证（marriage license）前才第一次见面。

此后，相关人员会安排虚假的婚礼仪式，并专门拍摄照片，以制造双方婚姻真实存在的假象。

美国司法部在公布案件时还展示了部分相关案例，其中包括一张在中国举行的涉嫌虚假婚姻的照片。

目前，11名被告均已受到刑事指控。相关指控仍需经过司法程序审理，起诉书中的指控仅为指控，在法院依法判定有罪之前，被告均应被推定为无罪。

涉嫌制造共同生活证据，应对移民局面谈

根据起诉书，在举行虚假婚礼仪式后，该网络参与者还会进一步制造证据，使婚姻关系看起来真实可信。

相关做法包括安排双方继续摆拍合照、开设联名银行等金融账户和公共事业账户、共同申报税务，以及购买保险等。

随后，被告及其同谋涉嫌准备并向美国公民及移民服务局（USCIS）提交绿卡申请，其中包含具有实质影响的虚假陈述。

如果申请人需要接受USCIS面谈，该网络成员还会提前指导参与虚假婚姻的双方，教他们如何掩盖两人关系的真实情况，并在面对移民官员询问时提供虚假回答。

根据检方指控，被告等人至少促成数百份涉嫌欺诈的绿卡申请及相关证明材料被提交至USCIS。

鉴于这一网络的规模以及持续时间，执法部门认为，该网络从寻求获得美国合法永久居民身份的外国公民手中收取的资金，可能累计达到数千万美元。

文章来源：公众号—洛杉矶华人资讯网