真丢人！华人诈骗团伙骗全美老人200万美元，靠UPS邮箱收钱，3人黑在美国被捕

美国又破获一起针对老年人的大型诈骗案。

一个由6名华人嫌犯组成的诈骗团伙，被控利用佛州奥兰多多个UPS出租邮箱作为收款地址，短短几个月内，骗取了来自全美17个州、至少28名老人超过200万美元的积蓄。

有人被骗去投资所谓的黄金、加密货币；有人则被告知身份资料泄露、涉嫌犯罪，必须立刻把钱转走"保全资产"。

直到警方上门时，有些老人甚至还不知道，自己的养老钱早已被骗光。

案件于8月4日正式公开。目前，36岁的李勇波（Yongbo Li，音译）、62岁的陆华山（Huashan Lu）和60岁的赵玉香（Yuxiang Zhao）已被逮捕。检方表示，三人均为在美国逾期居留。

另外3名嫌犯——王玲（Ling Wang）、罗守信（Shouxin Luo）和林晓伟（Xiaowei Lin）目前仍在逃，据信已经逃回国，其中一人已经入籍美国。

6人均被控共谋实施邮件诈骗（Conspiracy to Commit Mail Fraud），一旦罪名成立，最高可判30年监禁。

根据长达67页的刑事诉状，整个诈骗集团分工明确。

负责打电话、发短信的人据称都在海外，他们准备了多套诈骗剧本，根据不同对象"量身定制"骗局。

有人会接到电话，被告知自己的银行账户遭到黑客入侵，或者涉嫌联邦刑事案件，需要立即配合调查。

也有人被推荐投资所谓"稳赚不赔"的黄金或加密货币，承诺短时间内获得高额回报。

骗子最终都会引导受害人取出退休金、储蓄，购买银行本票（Cashier's Check），然后寄到佛州多个地址。

这些地址看起来像是正规公司，实际上却是诈骗团伙专门设立的空壳企业。

为了让骗局更加逼真，嫌犯还在今年初陆续于佛州注册了数家建筑公司。

银行记录显示，这些公司几乎没有任何正常经营活动。

没有员工工资，没有建材采购，也没有施工支出。

公司开户时仅存入100美元，但随后却不断收到来自全美各地陌生人寄来的银行本票和汇款。

其中两家公司收款金额都超过100万美元。

而这些钱到账后，往往几天内就被迅速电汇出境，大部分流向香港银行账户，部分则汇往巴林。

检方表示，这类资金一旦转出海外，追回的难度非常高。

案件能够侦破，还要从一位伊利诺伊州老人的报警说起。

法庭文件中，这名受害人以"L.S."代称。

6月5日，她收到一封电子邮件，对方声称她卷入一起色情诈骗案，如果不立即付款，联邦政府将签发逮捕令。

在骗子不断施压下，她和丈夫取出了两人毕生积蓄，共计4.95万美元，并按照要求购买银行本票，寄往佛州奥兰多的一个UPS出租邮箱。

骗子还反复叮嘱她："这件事绝对不能告诉任何人。"

幸运的是，三天后，她意识到情况不对，立即报警。

美国邮政稽查局迅速拦截了邮件，成功将银行本票退还给她，也由此揭开了整个诈骗集团的冰山一角。

调查人员随后调取了UPS门店监控录像。

画面显示，李勇波多次前往邮箱领取包裹。

接下来的六周里，执法人员持续跟踪调查，发现嫌犯每天几乎都重复着相同路线：从住处出发，前往多个UPS邮箱收取邮件，再赶往不同银行办理业务。

途中，他们会拆开信封，将包装随手丢弃。

警方则一路捡回这些被丢弃的信封，通过收件标签联系到更多受害人，案件也逐渐扩大。

与此同时，多家银行也发现这些公司账户异常。

由于资金来源全部是陌生人汇款，却没有任何正常经营流水，不少银行主动关闭、冻结或注销了相关账户，成为阻止非法资金继续流出的重要环节。

截至目前，检方已经确认至少28名受害者，涉及全美17个州。

其中绝大多数受害人年龄都在65岁以上，数人年龄介于70岁至87岁之间。

检方表示，随着调查持续推进，每天都有新的受害者被发现，实际受害人数预计还会进一步增加。

更令人唏嘘的是，警方在走访部分老人时发现，有些人直到执法人员上门，仍不知道自己的养老积蓄已经被骗走。

这起案件曝光之际，美国政府也正加大打击诈骗犯罪力度。

今年3月，总统签署行政命令，成立联邦反诈骗工作组，由副总统J.D. 万斯（J.D. Vance）和联邦贸易委员会（FTC）主席安德鲁·弗格森（Andrew Ferguson）共同领导。

讽刺的是，在这起案件中，诈骗分子冒充的政府官员之一，正是弗格森本人。

对于普通民众来说，警方也再次提醒：凡是有人要求保密、催促立即转账、购买银行本票、投资黄金或加密货币，或要求把钱寄到陌生地址时，都应高度警惕。

尤其是遇到所谓"涉嫌犯罪""账户被冻结""资产保全"等说法时，更不要轻信电话或短信，应立即挂断电话，并主动联系银行或相关政府机构核实，以免多年积蓄落入骗子手中。

文章来源：公众号—华人生活网