一手夹烟一手炫钞！48岁华男电诈头目认罪，15名团伙成员全在法拉盛，多为无证移民，骗了6500万美元

一宗针对全美长者、涉案金额约6500万元的跨国诈骗及洗钱案近日有新进展。联邦检方表示，居住在纽约法拉盛的48岁男子王某（* Wang，本文所列姓名均为音译）周二（30日）在加州法院认罪，承认参与一个涉及约6500万元的跨国诈骗及洗钱犯罪网络。

据星岛日报报道，检方表示，该案共有15名居住于法拉盛的被告涉案，王某亦于去年4月在法拉盛住所被捕。根据起诉文件，王某被视为该犯罪网络的主要被告之一（lead defendant）。截至目前，相关起诉案中已有逾30名被告遭联邦检方公开起诉。

检方资料显示，被告中，15名来自法拉盛的被告包括48岁王某（* Wang）、27岁苏某（* Su）、39岁徐某（* Xu）、28岁蔡某（* Cai）、27岁邵某（* Shao）、30岁尹某（* Yin）、30岁赵某（* Zhao）、30岁林某（* Lin）、24岁王某（* Wang）、28岁张某（* Zhang）、27岁孙某（* Sun）、27岁林某（* Lin）、41岁沈某（* Shen）、29岁张某（* Zhang）及31岁高某（* Gao）。

根据加州检察官办公室，该犯罪网络至少自2019年起在加州运作，主要由非法滞留美国的中国公民组成，并与位于印度的诈骗电话中心合作。诈骗者在电话中假冒技术支援人员、政府官员或银行职员，诱骗长者提取大量现金，再将现金藏入包裹，透过快递寄往指定姓名及地址。检方指出，收件人姓名多为假名，地址则多为短租住宅。

检方表示，王某是该案主要被告之一。他承认于2019年至2023年间参与该犯罪计划，涉及超过2000个由受害长者寄出的现金包裹，造成受害者损失逾6400万元。

检方指出，王某于2025年4月在法拉盛住所被捕。数天前，另一名居住法拉盛的被告苏某在肯尼迪国际机场（JFK）准备搭乘单程航班前往中国时被捕。其后，同年8月联邦执法人员展开全国性拘捕行动，地点包括南加州、德州、密歇根州及纽约。

据检方，案件最早可追溯至2020年12月，当时一名长者受骗后联系快递公司，执法人员随后查获11个装有现金的包裹，总额约13.5万元。这些包裹均寄往圣地亚哥地区的短租地址，收件人姓名均为假名。

根据认罪协议，涉案人员以“中心—分点”模式租用短租住宅：先租下一处中心据点约一周，再于附近租用多个租期较短的分点，用于接收受害者寄出的现金包裹；一段时间后，再转往新的地区，以相同模式继续运作。

检方表示，邮件及电信诈骗共谋罪最高可判40年监禁，洗钱共谋罪最高可判20年监禁。

检方强调，起诉书中的指控仅属指控，在未经法院依法定罪前，所有被告均应被推定无罪。

文章来源：公众号—法拉盛一点资讯