诈骗救济金+跨国洗钱！洛杉矶华男狂卷$5900万，获刑12年

虚构防疫物资生意 骗取失业金与补助

根据检方信息，金布斯于2025年1月29日已认罪。他与另外两名同样来自洛杉矶的同伙——72岁的Brian R. Cleland和60岁的Carlos A. Grijalva，以及其他未具名同伙，共同策划并实施诈骗。

三人通过伪造业务合作，假装经营销售口罩及其他新冠防疫物资的公司，以此掩盖其非法活动。

检方指出，这些公司实际上用于接收和转移通过欺诈手段获取的公共资金，包括各州失业救济金（UC）以及经济刺激补助（stimulus payments）。

身份盗用+跨国操作，涉及中国同伙

调查显示，该诈骗网络通过盗用他人身份信息，在全美多家银行开设数千个账户。

随后，这些账户被用于提交虚假的失业救济申请，并接收政府发放的资金。

检方称，这些欺诈申请部分由位于中国的诈骗人员操作完成。受影响的州包括宾夕法尼亚、弗吉尼亚、佛罗里达等多个地区，涉及金额达数百万美元。

多层转账洗钱 金额高达数千万

资金到达被盗用账户后，迅速被转移至嫌疑人控制的公司账户。

其中：

金布斯通过其控制的Ample International和Jin Commerce公司，接收超过1200万美元资金；

通过ACH电子转账系统，整个网络共转移超过4500万美元；

大部分资金流入Brian和Carlos控制的公司，包括：

MexUS Service

Group Mex USA

CCB Group

GC Accounting

CLECO

随后，两人再将超过3000万美元转至金布斯控制的公司，并另有超过600万美元转给其关联企业。

资金流向中国 超3500万美元被转出境

检方指出，金布斯在获得这些资金后，通过国际电汇将超过3500万美元转入一家与中国公司相关的银行账户。

此外，他还直接向一名被称为“同谋2号”的中国个人转账超过200万美元。

被判12年监禁 并没收全部非法所得

法院最终裁定，判处金布斯144个月（12年）监禁；追缴并没收超过5900万美元非法所得及相关资产。

其两名同伙Brian和Carlos也已认罪，预计将于2026年5月接受量刑。

美国司法部表示，已于4月成立国家诈骗执法部门（Fraud Division），重点打击针对政府福利项目的欺诈行为。

该行动也是副总统万斯（J.D. Vance）牵头的“消除欺诈特别工作组”的一部分，旨在全面打击联邦项目中的欺诈、浪费和滥用现象。

文章来源：公众号—洛杉矶华人资讯网