大快人心！贝赛华女经营杀猪盘被重判：250万美元没收，爱马仕、名表拍卖

据侨报报道，皇后区检察官凯兹(Melinda Katz)15日宣布现年37岁的贝赛华裔女子杨某（* Yang，音译）因从事杀猪盘诈骗被判处120天监禁，并已将250万美元犯罪所得归还13名受害者，这些资金将弥补受害人大约75%的损失。

凯兹表示，“这些所谓的‘杀猪盘’诈骗具有剥削性质，危害极大。被告参与了一项针对全美各地受害者的掠夺性计划，精心博取他们的信任，诱骗他们参与虚假投资项目并窃取他们的钱财。感谢我们办公室网络犯罪部门的辛勤工作，被告已为其行为承担责任，13名受害者将追回大部分被盗资金。”

根据法庭文件显示，其中一名受害者于2023年3月开始通过脸书（Facebook）与一位名为“Lily List”的用户聊天，之后后者建议将聊天转移到WhatsApp上，并引导受害者在名为Spread Ex Ltd.的交易平台进行投资，该网站网址与与合法金融和博彩服务公司Spread Ex的网址非常相似。

在2023年3月至2024年2月期间，受害者从个人账户向Spread Ex Ltd内账户汇款13次。在此期间，受害者能够登录该诈骗网站并查看账户，显示其账户资金似乎正在增长。然而当受害者试图从账户中取款时却未能成功，随后受害者无法再访问该网站，最终该网站被彻底关闭。 

根据调查发现，受害者的一笔电汇款项被存入了一个与法拉盛77大道2B公寓住宅关联的摩根大通（Chase）银行账户。记录查询显示，至少有97位摩根大通银行客户（其中许多声称是企业）使用过该公寓作为账户上的登记地址，包括多家足疗店、美甲店及餐饮企业，且多笔交易已被确认为诈骗或遭汇款人撤回。

凯兹办公室确认了其他受害者，他们均在2023年8月至2024年1月期间将钱汇入了注册在2B公寓的Chase账户。根据市财政局的产权记录显示，被告杨某是该公寓的登记业主，且一家使用该公寓登记的美甲店的银行账户，在登入时的IP地址也被追溯到杨某的贝赛住所。

地检办公室与市警局调查人员在去年10月依法院核发的搜索令进入被告的贝赛住处，并以持有未上膛的.45口径手枪对其实施当场逮捕。现场还查获大量银行收据、本票、公司支票和借记卡，以及伪造的美国签证与多本中美护照等物证。杨其后于同年10月因重大盗窃罪再度被捕。

杨某3月18日在皇后区刑事法院华裔法官郑昱楷(Leigh Cheng）面前承认犯有三级重大盗窃罪，并于本月15日被判处120天监禁，赔偿超132万美元，同时没收目前存放在皇后区地检办公室托管账户中的超117万美元现金，以及包括手提包和手表在内的被查获的众多奢侈品配饰。

截至本月9日，赔偿款项已全部支付。检方表示，被没收的奢侈品配饰将于日后进行拍卖，所得款项将全部交给受害者。

文章来源：公众号—法拉盛一点资讯