华裔女商人诈骗$3150万：涉川普筹款活动被判九年监禁

美国纽约东区联邦法院近日判处54岁女商人李雪锐（Sherry Xue Li）联邦监禁108个月（9年），因其与同案被告王连波（Lianbo Wang）策划长达近10年的金融诈骗案，向海外投资者骗取超过3,150万美元，并将部分资金非法注入美国政治竞选活动，包括前总统川普（Donald Trump）任期内的筹款活动。法院同时下令没收李雪锐3,150万美元及三处房产，并要求其向受害者支付等额赔偿。

检方指出，李雪锐和王连波通过名为“汤普森教育中心”（TEC）的虚构开发项目，向全球逾150名投资者承诺高额回报，并宣称投资50万美元即可通过美国EB-5投资移民计划获得合法永久居留权。

部分投资者被告知项目将通过首次公开募股（IPO）获得回报，且项目得到了政府官员支持。两人在宣传材料中甚至使用李雪锐与多名美国政要的合影，制造官方背书假象。

然而，检方表示，两人实际上仅进行有限的前期规划和小规模施工，用于维护项目正在推进的表象，并未让任何EB-5投资者获得临时或永久绿卡，TEC项目亦从未上市。

此外，李雪锐和王连波将投资者资金转入其多家公司账户，用于个人开支，包括服装、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮等。两人还充当“幽灵捐款人”（Straw Donor），帮助外籍投资者以非法方式向美国政客及政治委员会捐款。

检方举例，2017年6月，两人向12名外籍投资者收取每人9.3万美元，安排他们出席为时任总统川普举办的筹款活动，并将共计60万美元资金以自己名义捐入该筹款委员会，成为最大捐款人，而委员会对其欺诈行为毫不知情。李雪锐还利用与川普及其夫人梅拉尼娅（Melania Trump）的合影作为宣传素材，继续招揽投资者。

王连波于2024年承认洗钱共谋及串谋欺骗美国政府罪，被判处60个月（5年）监禁。李雪锐自2022年被捕后一直被拘押，今年7月认罪。

美国东区联邦检察官约瑟夫·诺切拉（Joseph Nocella）表示：“李雪锐为她冷酷的欺诈计划付出应有代价。她向投资者兜售虚假承诺，自己却从中牟利，让受害者蒙受巨大损失。”

李雪锐的律师暂未对此判决发表评论。

文章来源：公众号—华人生活网