TD Bank内鬼被抓！法拉盛华男卖客户隐私：一笔受贿2.6万、涉案50万，面临最高60年刑期

据星岛日报报道，新州检方日前就一起涉及内部者滥用职权受贿侵犯公众权益的金融犯罪案件进展做以介绍。

一名曾就职于纽约道明银行（TD Bank）的华裔前员工被指受贿泄露银行客户资料，并伪造银行纪录于其他金融机构开立账户，涉案金额超过50万元。

他于日前已就所有指控认罪，如若罪成，将面临最高60年刑期。根据检方，涉案人员为现年31岁的罗某（* Low，音译），报住于法拉盛，曾为道明银行纽约分部的一名员工。

根据诉状及法庭文件，罗某涉嫌于2021年1月至5月间，利用职权收受贿赂，窃取道明银行客户的机密资料，并将这些资料泄露予外部同伙，令后者借此接管受害客户账户并从中盗取资金。

而罗某本人亦曾为其同伙处理过部分非法交易。在这些相关操作中，罗某被指收受令至少2万6700元贿赂，并协助完成了48万4572.16元的诈骗。

在这之后，罗某于2022年5月至8月期间转至另一家金融机构任职，并于此继续在收受贿赂后伪造银行纪录，协助同伙以空壳公司名义开立账户。该账户随后被其同伙用于实施了价值至少4万7195美元的欺诈。

因为上述罪行，罗某随后被检方诉以了包括共谋实施影响金融机构的电汇诈欺罪，以及制作虚假银行账目或报告罪等多项罪名。

目前他已就这两项罪名认罪。其中共谋实施影响金融机构的电汇诈欺罪，将令他面临最高30年刑期，并处一百万元罚金，或以犯罪涉及金额或被害人损失金额之两倍为准，以较高者为罚。

而伪造银行账目的罪名则令他面临最高30年刑期，100万元罚金，或犯罪涉及金额两倍之罚金，或犯罪行为造成被害人损失金额两倍之罚金，以较高者为准。共计将面临最高60年刑期。

他暂定于7月14日接受量刑裁定。检方在声明中指出，罗某选择从内部出售其对银行体系的访问权限。通过在两家不同金融机构收受贿赂，背叛了所受的信任，使外部诈骗者得以利用客户账户并伪造银行纪录以谋取私利。

检方承诺将持续铲除金融机构内的腐败行为，并无论身份为内部人员或外部人士，均将追究损害银行体系完整性者的责任。

文章来源：公众号—法拉盛一点资讯