重磅！川普政府拟推新政，要求银行排查无证移民！甚至关闭账户

据CNN报道，消息人士透露，作为总统强力打击非法移民行动的一部分，特朗普政府正在考虑一项新要求，即要求美国银行核实现有和潜在客户的公民身份信息。

一位消息人士称，这项潜在举措可能以行政令的形式出台，已在业内引起担忧，银行可能被迫向客户索取此前从未被要求提供的文件，包括护照和其他能证明公民身份的文件。

该消息人士提醒说，计划尚未最终确定，关于其他选项和法律依据的问题仍在考量中。

一位金融业消息人士说：“这是个坏主意。我们非常震惊。”

该行业消息人士补充称，银行高管担心，该行政令旨在迫使他们为政府驱逐“无证移民”的行动出力。

目前尚不清楚川普总统最终是否会签署该行政令，《华尔街日报》率先报道了签署行政令的可能性。

目前尚不清楚该命令是仅要求银行收集更多客户信息，还是会更进一步，关闭那些无法提供额外文件（例如护照）的个人账户。大约一半的美国人口没有护照。

白宫既未确认也未否认可能出台行政令或采取其他行动。

另一位知情人士透露，财政部官员正在研究这项计划，并权衡采取措施，限制非法移民获得银行账户。

白宫发言人库什·德赛（Kush Desai）在一份声明中表示：“任何关于尚未由白宫正式宣布的潜在政策制定的报道都是毫无根据的猜测。”

虽然银行必须遵守反洗钱和了解你的客户的规则，并记录客户的居住地，但它们目前不收集或核实公民身份信息。

该业内人士称，如果川普签署这样的行政令，可能会要求银行追溯性地从现有客户那里获取公民身份信息，并从新客户那里收集这些信息。

该消息人士称：“核实每一位银行客户的公民身份是不切实际的。”

各大银行和行业组织的代表均拒绝置评。

内部担忧

川普政府的移民打击行动有时会引起联邦政府部分部门的担忧。

据CNN此前报道，去年，当川普政府官员敲定向联邦移民当局共享纳税人数据的计划时，国税局有多达50名资深信息技术专业人员——其中包括一些顶级网络安全专家——被安排行政休假。

该计划于去年年底受到法律挑战并被一名联邦法官叫停。

财政部发言人当时表示，雇员被安排休假，但否认这与为移民执法而获取国税局数据有关。

相关行动

进行这些讨论之际，川普政府已着手打击其所谓的剥夺保守派银行服务的行为。

川普去年签署了一项行政令，旨在惩罚那些基于客户宗教或政治信仰而限制其服务的银行。

川普最近对摩根大通提起诉讼，原因是在2021年1月6日国会山骚乱事件后，该银行停止为其提供服务。摩根大通表示，该诉讼毫无根据。

文章来源：公众号—北美华人视界