狠罚！应缴22万美元只交2800！华人老板被控洗产地，追罚2.2亿美元

根据检方发布的新闻稿，美国海关与边境保护局（CBP）已就此案向相关方发出约2亿2250万美元的“预处罚通知”（pre-penalty notice），而被指控逃避的关税金额，超过1亿900万美元。

起诉书显示，被告包括63岁的潘信勉（Xin Mian Pan，音译，又名 Henry Pan）、62岁的谢良华（Hua Liang Xie，音译，又名 Nolan Xie），以及53岁的中国籍王进华（Jinhua Wang，音译，又名 Johnson Wang）。

涉案公司包括潘信勉在湾区经营的友利瓷砖云石公司（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材橱柜公司（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），以及王进华在中国深圳成立的物流公司 Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd。

检方指控，上述个人与公司涉嫌合谋实施电信欺诈、走私，以及以虚假陈述方式进口货物等罪名；其中，潘信勉及其两家公司另被控国际洗钱罪，潘本人已于日前被捕。

案件背景显示，美国商务部在2018年至2020年间认定，中国制造的石英台面、木制橱柜与盥洗台、以及陶瓷磁砖，在美国市场的销售价格低于公平市场价格，并涉及政府补贴，因此对相关产品征收高额反倾销税与反补贴税。

具体税率包括：
石英台面产品合并税率为341.47%；
木制橱柜与盥洗台合并税率为251.64%；
陶瓷磁砖合并税率最高达689.50%。

起诉书指出，自2018年9月至2023年8月期间，被告策划并实施规避上述合并税率及其他海关税的计划，以提高相关公司的利润，并使个人从中获利。潘信勉名下公司进口的石英台面、木制橱柜及陶瓷磁砖，均属于依法应适用合并税率的商品。

检方称，潘信勉与王进华及其物流公司，将中国制造的货物先运送至马来西亚，再由马来西亚出口至美国奥克兰港，并在向CBP申报时，虚假宣称货物产自马来西亚。

此外，起诉书还指出，被告利用空壳公司，在进口文件中虚假登记美国境内的进口商与收货人，而货物的实际最终去向，仍是潘信勉所拥有的友利瓷砖云石与友利石材橱柜公司。同时，被告还被指控对商品进行不实分类，并向海关提交虚假文件。

检方举例说明，其中一次货运中，友利瓷砖云石公司进口超过15万公斤的磁砖，因申报为马来西亚制造，仅缴纳约2800美元入境费用；若如实申报为中国制造并直接自中国进口，应缴税款超过22万美元。

整体而言，检方指称在相关期间内，被告及其共谋者共进口约520批货物，使相关公司逃避向美国政府缴纳超过1亿900万美元的关税。美国海关亦因此对友利瓷砖云石公司及潘信勉个人（以连带责任方式）发出约2亿2250万美元的预处罚通知。

根据检方说明，若潘信勉最终被定罪，最高可面临20年监禁。

检方在起诉书中同时解释，美国对特定外国进口商品征收反倾销税与反补贴税，目的在于防止外国商品因低于公平市场价格销售，或因政府补贴而获得不公平竞争优势，从而对美国本土产业造成实质损害。当反倾销税与反补贴税同时适用于同一商品时，其合计税率即被称为“合并税率”。

该案目前仍在司法程序中，相关指控尚待法院裁决。