华女疯狂寄钱回国！从底层做到大佬 招人赚脏钱 猛捞$1160万美元

美国检察官办公室周二宣布，43岁的阿卡迪亚（Arcadia）居民宋某（* Song，又名“Iris Song”和“* Wang”）因策划大型骗案被判处121个月（10年零1个月）监禁。  

检察官表示，这起大规模的国际诈骗案骗取了数百名受害者（其中许多是老年人）超过1160万美元。 

从 2022 年 12 月到 2024 年 10 月，受害者成为冒充政府官员、执法人员或计算机支持代表的诈骗分子的目标。

他们会诱骗受害者将大笔款项（有时甚至是他们毕生的积蓄）汇入宋及其同伙控制的银行账户。

法庭文件显示，宋某最初以普通成员的身份加入该洗钱团伙，后来成为洗钱团队的负责人。

她至少发展了15个下线。他们开设了数十个商业银行账户，用于接收和转移非法所得资金。

收到受害者的钱后，宋某会指示同伙提取或转移这些钱，而她自己则从中抽取5%到10 的佣金，然后将剩余的资金汇给海外的同伙，主要是在国内。

在整个行动过程中，她指导洗钱者如何欺骗对任何可疑转账提出质疑的银行，向银行提供转账的掩护故事、受害者的驾驶执照和其他信息，以防止银行冻结账户或资金。  

如果银行账户因欺诈而被冻结，宋和她的同伙就会转而使用不同的银行账户和同谋。 

宋及其同伙共洗钱至少11,692,931美元，这些钱款来自美国各地约180名受害者。其中，约有2,736,240美元被金融机构冻结或追回。

宋在认罪协议中承认，她知道这些资金是犯罪所得，并告诉所有被她招募的人，他们经手的钱并不“干净”。

自2024年10月，宋某就一直被联邦拘留。2025年6月10日，她承认一项共谋洗钱罪名。2025年11月11日，她被判处121个月监禁，并被勒令支付10,069,518美元的赔偿金。

任何 60 岁或以上的人，如果可能成为金融诈骗的受害者，都可以拨打全国老年人诈骗热线 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311) 寻求帮助。