审查收紧！美国史上最大赌场刑事没收案曝光：永利赌场成中国富豪洗钱通道。

美东11月18日，据美国有线电视新闻网（CNN）发布调查报告显示，揭露中国自2016年强化反腐与资本管制后，部分富豪为规避境外资金流动限制，转向地下钱庄与墨西哥贩毒集团合作洗钱，并利用拉斯维加斯赌场作为洗钱链条的重要一环。

随着调查推进，多项先前保密的案情细节近日曝光。

永利赌场支付1.3亿美元和解金　创美史上纪录

2024年，拉斯维加斯永利赌场（Wynn Las Vegas）同意支付1.3亿美元与美国联邦政府达成和解，以换取免遭刑事起诉。

这笔金额成为美国史上赌场刑事没收中最高的一次。

此次案件在调查期间许多信息保密，直到最近才陆续公开，包括四名承认协助中国富豪洗钱的华裔被告。

四名华裔涉案人承认协助规避监管

执法部门表示，涉案的张磊（Lei Zhang）、韩兵（Bing Han）、周亮（Liang Zhou）、王凡（Fan Wang）并非永利员工，但四人均承认帮助中国富豪规避货币申报制度，使他们能在永利及其他拉斯维加斯赌场进行大额消费。

四名被告声称，他们并不知情资金与贩毒集团有关。

根据调查，富豪使用的现钞来自于犯罪集团的毒品交易、人口贩运、卖淫等非法收入。

违反银行保密法与反洗钱法

美国司法部指出，这些中国富豪及中间人疑似违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）与多项反洗钱法规，包括未申报大额现金流动及规避货币管制。

美国国税局（IRS）拉斯维加斯犯罪调查小组特派探员梅斯克（Carissa Messick）在法院文件中强调：

“故意规避银行保密法，就是一种洗钱行为。”

赌场成犯罪集团洗钱通道

报道指出，永利案例凸显了赌场如何从犯罪集团的“黑钱”中获利，也揭露犯罪集团如何借赌场“漂白”大笔非法收入。

一名参与张磊案的检察官表示，美国赌场每年可能借类似模式洗出“至少数亿美元”。

联邦缉毒署（DEA）前助理特派员厄班（Chris Urben）形容犯罪集团的资金流动速度惊人：

“这些中国赌客在赌场使用的现金，在48小时前还是芬太尼销售所得。”

监管趋严　赌场洗钱审查正收紧

“认证博弈合规专家协会”（Association of Certified Gaming Compliance Specialists）创办人兼执行长麦森吉尔（Ian Messenger）表示，美国赌场过去在反洗钱监管上不如金融机构严格，但在永利事件之后，监管力度已明显提升。

文章来源：公众号—美国纽约华人商会