时间：2025-09-18 19:39:50 编辑： 来源：公众号—奋斗在USA 浏览：318次 【
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五名纽约华人通过开具空头支票骗购建材并转手倒卖以牟取暴利，在两年内诈骗金额高达2000万美元，致使布碌仑、皇后区、长岛等地的多家五金及家装店铺遭受重创，商户们不仅损失了货物，还血本无归。根据起诉书披露，这五名被告（以下姓名均为音译）分别是：44岁的徐*（Kai Xu）、56岁的安*斌（Zhi Bin An）、39岁的陈*（Xiang Chen）、35岁的李*学（Songhak Lee）以及30岁的张*（Kang Zhang）。这五人已于9月10日被捕，被控涉嫌针对五金和家装店铺实施盗窃、诈骗及洗钱等犯罪行为，涉案总金额高达2000万美元。东区联邦法院公布的起诉书详细揭露了五名被告的犯罪手法：他们涉嫌设立数百家空壳公司，并滥用与家装公司合作的银行信用卡，通过套取建筑材料和家电后转售牟利，同时将数百万美元的非法所得通过洗钱手段转移至海外。五人分别被控犯有共谋电信诈骗、共谋银行诈骗、银行诈骗、存取装置诈骗以及洗钱共谋等五项罪名。一旦罪名成立，每人最高可能面临长达30年的监禁。起诉书进一步指出，自2023年7月至2025年9月期间，被告及其同伙利用他人身份注册成立空壳公司，并申请了数百条由大型五金及家居改善商店合作银行提供的消费与商业信用额度。他们通过存入虚假银行支票的方式，谎称已预先存入资金或支付过往购买款项，以此暂时提高信用额度，随后便大量采购建材与家电，并将其转运至皇后区等地的仓库进行转售牟利。检方强调，这些用于“垫高”信用的支票大多来自资金不足或根本无法兑现的银行账户。在支票被退回之前，被告已将大量商品转移。最终，他们共开设了超过250个欺诈性账户，非法获取了至少价值2000万美元的建筑和施工材料及设备，并通过银行转账和现金提取的方式将资金转移至离岸账户，用于支付租金、仓储费用及分红。纽约东区联邦检察官诺切拉（Joseph Nocella, Jr.）表示：“对这些被告来说，他们的‘工具’不是锤子和钉子，而是诈骗与欺骗。他们专门利用为勤奋的消费者和小企业设计的金融机制来谋取私利。今天的逮捕行动向所有企图从零售诈骗中获利的人发出了明确警告：犯罪绝无好处可言。”检方同时提出了没收要求，主张任何被判犯有此类罪名的人，必须没收其所有涉案财产，无论动产还是不动产，以及任何可追溯至该财产的资产。
文章来源：公众号—奋斗在USA
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