时间：2025-09-04 19:57:40 编辑： 来源：公众号—奋斗在USA 浏览：749次 【
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美国联邦检察部门近日披露，他们成功捣毁了一个以华人为主要成员的跨国诈骗集团，该集团涉案金额累计高达6500万美元。目前，检方已对至少28人提起诉讼，并实施了25次逮捕行动，其中15名被捕者来自纽约法拉盛地区，甚至包括部分华人留学生。该诈骗案受害者广泛分布于全美各地，以老年群体为主。据检方介绍，这一犯罪网络自2019年起便在南加州地区十分活跃，主要由华人构成，部分成员为非法居留人员。他们与印度的诈骗呼叫中心勾结，通过冒充技术支持人员、政府官员或银行职员等身份实施诈骗。诈骗者惯常以“退款错误”为诱饵，利用受害者的愧疚心理，声称若不退款将导致自己失业等严重后果，进而对受害者进行心理操控，迫使其进行汇款、寄送现金或购买礼品卡。在寄送现金的情况下，受害者会被要求将钱款通过快递寄至短租民宿，由所谓的“钱骡”负责接收。这些“钱骡”在短租屋内收取包裹，按件计酬，并频繁更换藏匿地点以躲避执法部门的追捕。此次行动由美国国税局刑事调查处、国土安全调查局（HSI）以及联邦调查局（FBI）联合开展，在加州、纽约、德州和密西根州同步进行，为期一周，共逮捕25人，仍有3名嫌犯在逃。所有被告均面临串谋邮件与电信诈骗以及串谋洗钱等重罪指控，最高可判处40年有期徒刑。执法人员还同时执行了十多份搜查及扣押令，冻结了超过420万美元的资产，并查扣了多辆豪华车辆，包括2022款奔驰G63、2024款保时捷Panamera以及2025款GMC Yukon Denali等。案件的侦破得益于YouTube知名反诈博主“报复骗子”（Scammer Payback，本名Pierogi）及其团队“三部曲媒体”（Trilogy Media）的协助。2020年至2021年间，他们多次假扮受害者与诈骗分子周旋，拍摄了与骗子面对面的视频并上传至YouTube。这些视频揭露了诈骗集团的运作模式，为调查人员锁定了张*毅（音译，化名Cream Pablo、Hans Bum）、陈*嘟（音译，化名Norris Chen）及陈*建（音译，化名Marco Chen）等核心成员，对案件的侦破起到了关键作用。检方发布了其中三段YouTube视频，其中一段显示，Pierogi按照指示将假现金包裹寄往南旧金山，随后Trilogy Media成员假扮快递员与收件人当面对质，确认其为张*毅。5年后，张*毅于上个月（8月19日）在洛杉矶国际机场被捕，被指控单独涉及至少180万美元的诈骗金额。另外两段视频则记录了陈*嘟与陈*建分别在加州达纳角及其他地点收取“诱饵包裹”时身份被识破的场景。检方强调，尽管“钱骡”并非诈骗链的核心成员，但他们在整个犯罪网络中扮演着转移资金的关键角色。南加州联邦检察官戈登（Adam Gordon）对民间反诈人士的贡献表示赞赏，他表示：“不是所有的英雄都披着斗篷，有些人有YouTube频道。”并承诺将继续打击跨国有组织犯罪，为受害者伸张正义。此案共涉及四份起诉书，来自纽约法拉盛的15名被告（音译）包括：王*、苏*宁（又名马*）、徐*蕾、蔡*文（又名Johnny Cai）、绍*宇、尹*韩（又名尹*）、赵*越（又名Chris Zhao）、林*利、王*欣、张*天（又名Kevin Z）、孙*晖（又名Ian Sun）、林*晓（又名Prozac）、沈*、张*天、高*豪（又名Gh Ghao）。其余被告包括：纽约州长岛Levittown的陈*伟，加州洛杉矶的曹*森、张*毅（又名Cream Pablo）、李*冲，密西根底特律的王*昌，德州奥斯汀的陈*嘟（又名Norris Chen）、陈*建（又名Marco Chen）、陈*志，以及蒋*欣、李*。执法部门提醒广大民众提高警惕，防范“退款骗局”，切勿轻信陌生来电，不要向陌生人转账或寄送现金，不要安装陌生人提供的远程控制软件，遇到“多退少补”情况应直接向银行核实。如遇可疑情况，应立即联系警方或相关机构。
文章来源：公众号—奋斗在USA
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