重磅！美国破获特大诈骗集团 25名华人落网 15人来自法拉盛 涉案金额高达$6500万

美国联邦检方宣布，近日破获一个以华人为核心、涉案金额高达6,500万美元的跨国诈骗集团，起诉至少28人、逮捕25人，其中至少15人来自纽约法拉盛，甚至包括华人留学生。

此案受害者遍布全美，主要是老年群体，包括一名纳粹大屠杀幸存者的97岁的遗孀，她失去了全部积蓄。

检方表示，该犯罪网络自2019年起活跃于南加州，主要由华人组成，其中部分人在美国属于非法居留，并与印度的诈骗呼叫中心密切合作，通过冒充技术人员、政府官员或银行职员实施诈骗。

诈骗者惯用手法是诱导受害者相信“退款错误”，接着利用受害者的愧疚心理，声称若不把款项退回，自己将面临失业等后果，借此进行心理操控，迫使受害者汇款、寄送现金或购买礼品卡。

其中，寄送现金的受害者会被要求将钱款通过快递寄往短租民宿，由所谓的“钱骡”负责收取。这些“钱骡”在短租屋内接收包裹，按件领取报酬，并频繁更换住宿地点以逃避执法机关的追查。

美国国税局刑事调查处、国土安全调查局（HSI）与联邦调查局（FBI）在加州、纽约、德州与密西根同步展开为期一周的行动，共逮捕25人，另有3名嫌犯在逃。

被告均面临串谋邮件与电信诈欺以及串谋洗钱等重罪指控，最高刑期可达40年。

执法人员同时执行十多份搜查及扣押令，冻结超过420万美元资产，并查扣多辆豪华车，包括2022款奔驰G63、2024款保时捷Panamera及2025款GMC Yukon Denali等。

YouTuber反诈团队提供关键证据

案件调查能够突破，与YouTube的知名反诈博主“报复骗子”（Scammer Payback，本名Pierogi）及团队“三部曲媒体”（Trilogy Media）密切相关。

2020年至2021年间，他们多次假扮受害者与骗徒交锋，拍摄与骗子面对面的画面并上传YouTube。

视频揭露了诈骗集团的运作方式，协助锁定张某（以下皆为音译）、陈A以及陈B等核心成员，为调查人员顺藤摸瓜打掉这个犯罪团伙起到了重要作用。

检方发布了其中三段YouTube视频。其中一段视频显示，Pierogi依指示将假现金包裹寄往南旧金山，Trilogy Media成员随后假扮快递员当场与收件人当面对质，证实其为张某。

5年后张某于上个月（8月19日）在洛杉矶国际机场落网，被指单独涉及至少180万美元诈骗金额。

另有视频拍到陈A与陈B分别在加州达纳角及其它地点收取“诱饵包裹”，两人身份当场被识破。

检方强调，这些所谓“钱骡”虽不在诈骗链核心，却是整个犯罪网络中转移资金的关键角色。

“不是所有的英雄都披着斗篷，有些人有YouTube频道。”南加州联邦检察官戈登（Adam Gordon）赞扬这些民间反诈人士，并承诺将持续打击跨国有组织犯罪，为受害者伸张正义。

大部分被告来自纽约法拉盛

此案分成四份起诉书，来自纽约法拉盛的15名被告（皆为音译）包括：王某、苏某、徐某、蔡某、绍某、尹某、赵某、林A、王某、张某、孙某、林B、沈某、张C、高某。

其余10名华人被告则来自全美各地。

执法部门提醒民众警惕“退款骗局”，切勿听信陌生来电向陌生人转账或寄送现金，不要安装陌生人提供的远程控制软件，遇到“多退少补”情况应直接向银行核实；如遇可疑情况，应立即联络警方或相关机构。

文章来源：公众号—法拉盛一点资讯