反诈博主钓出华人诈骗团伙，25人被捕，纽约占多数！涉案超6500万美金

8月27日，南加州联邦检察官宣布，捣毁了一个特大跨国诈骗集团，起诉28名中国籍嫌犯，他们被指控与印度诈骗呼叫中心合作，骗取数千名美国老人超6500万美元，其中包括一名来自圣地亚哥、97岁的纳粹大屠杀幸存者遗孀，她在骗局中损失了全部积蓄。

该犯罪网络自2019年以来，扎根于南加州行骗，主要由华人组成，其中许多人为非法居留。

上周，美国国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）与国税局刑事调查部门（IRS-CI）联合行动，在加州、纽约、德州和密歇根四州展开突袭，逮捕25人，起获420万美元现金，并查扣包括奔驰G63、保时捷Panamera和GMC Yukon Denali等多辆豪车。

所有被告均被控“邮件与电信诈骗共谋”和“洗钱共谋”罪名，若罪名成立，可能面临数十年监禁及数百万美元罚款。

在新闻稿中，检方特别感谢了几位YouTube上的反诈博主，用视频记录了关键证据，为调查人员顺藤摸瓜打掉这个犯罪团伙起到了重要作用。

知名博主“报复骗子” （Scammer Payback）（本名Pierogi）与反诈团队Trilogy Media在2020至2021年间实施了多次“反钓鱼行动”，引诱骗子上钩并拍摄全过程。

检方发布了其中三段YouTube视频。

第一段视频中，反诈团队前往旧金山，其中一人假扮快递员将一个伪装有35000美元的包裹送给名为“汉斯·布姆（Hans Bum）”的个人。一名华人出来签收了包裹。反诈团队与他对峙时，他声称自己刚做这个“生意”一周，是通过朋友介绍的，对方承诺给他100美元来接这个包裹，他不知道这个包裹里是现金。他还说这个住所以及门口的宝马车都是老板租给他的。

该华人男子在起诉书中被确认为24岁的张志毅（Zhiyi Zhang，绰号“Cream Pablo”），他于2025年8月19日在洛杉矶国际机场落网。张某一人就涉嫌至少180万美元的诈骗金额。

另有两名嫌犯陈渡渡（Dudu Chen）和陈华健（Huajian Chen）同样通过反诈团队所提供的视频画面被识别，并且已经被拘押。

在一段视频中，团队根据诈骗者提供的地址，准备了一个伪装有5000美元现金的空包裹，寄往南加达纳角（Dana Point）。随后，成员携带摄像机埋伏在现场。

视频显示，签收包裹的陈渡渡最初自称就是收件人“诺里斯·陈（Norris Chen）”，签收时态度自然，但在被揭发时突然改口，称自己只是通过Airbnb短租住在此处，对包裹一无所知。面对镜头，他不断摇摆说法，并声称“英语不好”，需要找人充当翻译。

视频还清晰记录下他用手机与一名女子的中文对话，他告诉这名女子，他谎称自己是来玩的，让她对反诈团队翻译时注意统一口径。该女子则用中文告诉他，对方已经发现他的身份，并且想要报警。她询问他是否有假身份证，是否已经把真实身份证给了对方，并且反复确认他的车在哪儿，是否有机会逃跑。

第三段视频里，骗子冒充客服人员，联系一位受害者，声称她的电脑中了病毒，让她登录银行账户检查，随后表示不小心向她多转了 17000 美元要求退回。在受害者说无法电汇时，骗子要求她把现金包裹在纸巾里，放入盒子里，然后通过 UPS快递寄给一个名叫 "瑞文·盖伦（Raven Garen）" 的人。

视频团队随后在收件人地址拍摄到了一名来收货的年轻华人。陈华健与其他几名“钱骡”的话术几乎一致，他称自己是名游客，来这里是为了见朋友，而他的朋友又介绍他认识了幕后老板。他声称自己没有因为收包裹而获得任何报酬。最后，他同意与视频团队合作，并承诺当老板来取包裹时，会拍照或录像。

但视频团队离开后，就再也联系不上陈华健。而受害者很快又收到骗子的短信，声称"瑞文·盖伦”感染了新冠，无法取包裹，让她召回UPS的包裹，并提供了另一个新的地址和收件人姓名，依然没有放弃继续诈骗。

反诈团队在视频中直言，这些男子实质上充当诈骗网络的“钱骡”（money mule），负责代收受害者寄来的现金包裹。他们指出，虽然这些“钱骡”往往不在诈骗核心，但正是他们帮助犯罪网络完成资金转移，是整个骗局链条中不可或缺的一环。

南加州联邦检察官亚当·戈登（Adam Gordon）在发布会上赞扬了这些民间反诈人士：“不是所有的英雄都披着斗篷，有些人是YouTuber。我们将继续走在执法最前沿，为那些被跨国有组织犯罪网络欺骗的弱势群体伸张正义。”

执法部门提醒公众，提高对“退款骗局”的警惕：

• 切勿向陌生来电转账或寄送现金；

• 遇到所谓“多退少补”时务必自行向银行核实；

• 不要随意安装对方提供的远程控制软件；

• 如遇可疑情况，应立即联系执法机构。

  
  

目前，多机构调查仍在继续，预计未来数周，案件将在圣地亚哥联邦法院开庭审理。

涉案被告名单（部分人员因法律原因被检方隐去）：

• 王华（Hua Wang），48岁，纽约州法拉盛（Flushing, NY）

• 苏伟宁（Weining Su），又名“马宁”（Ning Ma），27岁，纽约州法拉盛

• 曹宏森（Hongsen Cao），24岁，加州洛杉矶

• 徐晓磊（Xiao Lei Xu），39岁，纽约州法拉盛

• 王文昌（Wen Chang Wang），26岁，密歇根州底特律

• 蔡嘉文（Jiawen Cai），28岁，纽约州法拉盛

• 邵新宇（Xinyu Shao），27岁，纽约州法拉盛

• 尹竹瀚（Zhuhan Yin），30岁，纽约州法拉盛

• 赵子越（Ziyue Zhao），30岁，纽约州法拉盛

• 林广利（Guangli Lin），30岁，纽约州法拉盛

• 陈文志（Wenzhi Chen），23岁，得州奥斯汀

• 王嘉欣（Jiaxin Wang），24岁，纽约州法拉盛

• 张昊天（Haotian Zhang），28岁，纽约州法拉盛

• 陈渡渡（Dudu Chen），31岁，已被拘押

• 孙宇辉（Yuhui Sun），27岁，纽约州法拉盛

• 姜嘉欣（Jiaxin Jiang），26岁，已被拘押

• 林德孝（Dexiao Lin），27岁，纽约州法拉盛

• 张志毅（Zhiyi Zhang），29岁，加州洛杉矶

• 陈志伟（Zhiwei Chen），30岁，纽约州莱维敦

• 沈兵（Bing Shen），41岁，纽约州法拉盛

• 张泽天（Zetian Zhang），29岁，纽约州法拉盛

• 陈华健（Huajian Chen），24岁，得州奥斯汀

• 李冲冲（Chongchong Li），29岁，加州洛杉矶

• 高建豪（Jianhao Gao），31岁，纽约州法拉盛

• 李成（Cheng Li），28岁，已被拘押

文章来源：公众号——大纽约生活网