利用投资移民诈骗中国人超2.2亿！纽约华女或面临最高20年监禁及高额罚款。
纽约一名华裔女子李雪（Sherry Xue Li，音译），利用与美国政客的合影，营造“政商通吃”的人设，并利用投资移民为幌子，骗取150多名中国人共3000多万美元（超2.2亿人民币）。根据美国联邦司法部通报，7月30日，李雪在艾斯利普的联邦中区法院承认犯有洗钱罪和通过妨碍联邦选举委员会 (FEC) 执行竞选财务法律来共谋诈骗美国罪，作为认罪协议的一部分，她的家产几乎被罚没，包括同意罚款3150万美元和三处价值不菲的房产。
而李雪的同伙王连波（Lianbo Wang，音译）已经在去年认罪，并被判处60个月监禁。
根据联邦起诉书显示，李雪和王连波自2013年起，在纽约州沙利文县虚构“汤普森教育中心”（Thompson Education Center，简称TEC）开发项目，借此骗取投资者信任和巨额资金，特别是那些渴望通过EB-5投资移民项目获得美国绿卡的海外人士。
两人不仅伪造项目进展、制造与政界高层关系的假象，还以出售参与美国政治筹款活动的“访问权”牟利，最终触犯美国多项选举和金融法律。
图片：检控官说李雪锐在长岛牡蛎湾的住宅已经成为她经营欺诈业务的主要场所。（取自Nassau郡的房地产纪录）
检方表示，李某和王某通过大量虚假宣传资料误导投资者，声称只需投资50万美元，就能借由TEC项目申请美国合法永久居民身份（绿卡）。这些宣传资料中包含李某与多位美国知名政界人物的合影，并宣称项目获得政府“支持”。他们甚至在项目所在地进行少量表面施工，雇佣承包商绘制图纸，仅为营造开发进展顺利的假象。
最终，至少150名投资者陷入骗局，其中约1,650万美元来自EB-5移民投资者，约1,500万美元来自意图通过IPO获取回报的股票投资者。然而，截至目前，TEC项目既未启动公开上市，也无一名EB-5投资者获得绿卡。
美国国税局刑事调查局纽约分局特工主管哈里·T·查维斯直言：“李的受害者们以为自己投资的是‘美国梦’，结果却陷入了欺诈的噩梦。”他指出，李和王将大部分资金用于个人奢侈消费，包括购买珠宝、豪宅、高档服饰、旅行和豪华餐饮。
起诉书还显示，李雪和王连波更以“稻草人捐款”方式，充当外国投资人进入美国政坛的中介。他们向多名外国人士收取高额费用，承诺可安排参加美国政要的筹款活动，与政治人物合影并“建立关系”。
起诉书指出，2017年6月28日，李雪和王连波以某非营利组织的名义，组织12名外国人士，大多数都是中国人，每人支付9.3万美元参加由时任总统川普主办的筹款活动，并以个人名义捐款总计60万美元，使自己成为活动主办方的最大“金主”，但她未告知这些捐款实际上来自外国人。
作为当天晚宴的最大“金主”，李雪获得了与川普总统的合影，她随后又用这些合影，为自己的虚假投资移民项目站台，继续诈骗。
美国检察官小约瑟夫·诺切拉（Joseph Nocella, Jr.）谴责道：“李雪多年来用谎言和欺骗手段，欺骗了150多名国内外受害者，并试图通过贩卖民主程序牟利，破坏美国选举制度的公平性与透明性。”
作为认罪协议的一部分，李雪将面临最高20年监禁，并同意没收总计3150万美元的非法所得及三处房产资产。而这几乎是她的全部身家。
根据公布的数据显示，李雪通过投资移民诈骗获得了约3000万美元，通过当无良“掮客”获得数百万美元不等，而她被没收的现金就高达3150万美元，外加三套房子，这几乎是她这些年来通过各种诈骗手段所获得的资产。
本案由美国司法部国家安全局、网络犯罪和公共诚信部门联合推进。助理检察官Andrew Reich和Meredith Arfa牵头起诉，资产追回事务由Claire S. Kedeshian负责。国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）多部门协作调查。
文章来源：公众号——美国纽约华人商会
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