93CIFA一老板因帮摩洛哥黑帮洗钱接受调查

2024年3月，巴黎刑事法庭开始对一桩发生在2014~2015的洗钱案进行调查，被调查者是93省CIFA批发市场的一名中国老板，他被指控长期为来自北非和贩毒组织，涉案程度相当高，处理金额可能多达百万欧元。

据悉，该男子来自温州，此前在CIFA批发城做服装生意。2014年9月，法国金融调查与研究大队（BRIF）在调查一桩涉及摩洛哥黑帮的洗钱案时注意到了该男子：他涉嫌从毒贩受众获取带有现金的包裹，然后通过复杂的手段以转账形式将这笔钱传给下流，完成洗钱工作。

BRIF追查到这笔钱来自神秘的 "El Indio"，他是一名摩洛哥毒枭，身份尚未正式确定。他在摩洛哥经营毒品生意。但该男子一直否认知道资金的来源，坚称这些钱都来自合法的订单。



在搜查过程中，防暴犬在他亭子里的每个房间都做了标记。他只承认税务欺诈。他说他 "有一批未售出的货物，我把它们卖掉了。我们有大量北非和非洲客户涌入，他们用现金支付，没有发票"。现金源源不断地流入他的手中。2015 年 6 月，在对八家公司的搜查中，警方缴获了60万欧元现金。

在法庭上，该男子坦言自己在洗钱时害怕被抢劫，害怕引起别人的注意。但他也说如果自己没有被捕，他会继续干下去。他的律师克拉里斯-塞尔（Clarisse Serre）坚称，他的当事人 "从未从中获益"。

自从警方发起行动后，该男子的资产被没收，包括价值 150 万欧元的仓库、奥迪 Q7和他在belleville的公寓。

这并不是唯一一个在CIFA中替人洗钱的案例。2023年，另一个更加贪婪的组织被捣毁，据称它回收了 3600 万欧元的黑钱。


来源：《巴黎人报》
编译：法国华人街