又一洗钱大案！意大利捣毁华人非法银行，3人收监21人被调查！ ...
意大利《华人街》编译消息：意大利金融警察部队近日揭露了一个华人运营的非法汇款网络，目前已有21名华人涉案人员被纳入调查范围。这个团伙被指控在意大利境内向华人同胞提供未经许可的汇款业务，同时巧妙规避了反洗钱法规的监控。被调查者面临多项指控，包括组建犯罪团伙以非法提供支付服务、自洗钱和洗钱，而这些罪行因涉及跨国元素而更为严重。
在此次行动中，三名中国公民因涉嫌洗钱被当场逮捕，另外四人则因涉赌、非法入境和滞留在意境内而遭到起诉。金融警察在布雷西亚、贝加莫、米兰等多个省份对31个目标（包括21名个人和10个法人实体）进行了搜查，查获现金超过120万欧元、6块劳力士手表、众多手机和点钞机等财物。
据调查，这个华人犯罪集团通过在意大利的华人社区收集现金，进而用这些资金来兑换虚假发票以洗钱。他们将现金从意大利转移到中国的手段主要有两种：一是利用加密软件应用，二是通过“人肉”携带，后者是一种基于信任的、不留痕迹的资金转移方式。（异域 编译）
原文链接：https://www.ilfattoquotidiano.it ... n-contanti/7389717/
在此次行动中，三名中国公民因涉嫌洗钱被当场逮捕，另外四人则因涉赌、非法入境和滞留在意境内而遭到起诉。金融警察在布雷西亚、贝加莫、米兰等多个省份对31个目标（包括21名个人和10个法人实体）进行了搜查，查获现金超过120万欧元、6块劳力士手表、众多手机和点钞机等财物。
据调查，这个华人犯罪集团通过在意大利的华人社区收集现金，进而用这些资金来兑换虚假发票以洗钱。他们将现金从意大利转移到中国的手段主要有两种：一是利用加密软件应用，二是通过“人肉”携带，后者是一种基于信任的、不留痕迹的资金转移方式。（异域 编译）
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