法兰西岛大区: 警方捣毁一个在 Telegram 上活动的全新假证件制造网络 ...

打击非法移民贩运办公室（OLTIM）的“网络犯罪”小组及其在戴高乐机场的分支、海关部门和反网络犯罪办公室，近日再次揭露了一个活跃在加密通讯软件上的大型造假团伙。该团伙精通伪造法国官方证件，包括：身份证、驾驶证、车辆登记证、支票等。

该网络的头目使用化名 Zhen Pong。一名接近调查的消息人士透露：“客户自以为是在安全的环境下，通过加密通讯软件 Telegram 与他们联系，并使用加密货币支付订单。”

经过一项自2024年底启动、历时漫长且细致的调查，警方于周二清晨逮捕了四名嫌疑人。他们年龄介于25岁至30岁之间，其中三人被延长警方拘留，第四人——其中一名嫌疑人的妻子——已被释放。

在搜查过程中，警方发现了一整套专业造假工具，并查获了大量伪造证件及空白证件材料。在拘留期间，嫌疑人承认了犯罪事实，并交代了具体作案方式。


2024年12月，由于案件涉及戴高乐机场，博比尼检察院启动初步调查。调查涵盖多项罪名，勾勒出一个结构严密、经验老到的犯罪组织，包括：
• 以有组织犯罪形式提供非法交易平台
• 欺诈性提供伪造行政文件
• 有组织诈骗
• 洗钱行为


与此同时，戴高乐机场海关人员截获了一个包裹，里面装有300张用于法国身份证的伪造安全防伪膜。尽管该网络利用了因承载大量“灰色活动”而闻名的 Telegram 应用，调查人员仍成功揭露了这个野心勃勃的犯罪网络。

警方和海关联合认定，这是一个涉及证件造假、诈骗以及加密货币洗钱的结构化犯罪组织。

调查显示，该组织的运作方式“如同一家企业”：
• 客户管理在 Telegram 上完成
• 假证件在隐秘地点制作
• 如同合法电商平台一样，订单配有物流跟踪服务，直至最终交付
• 付款过程同样隐蔽，全部通过加密货币完成
同时，调查人员也对该造假网络所经手资金的来源提出质疑，并已就洗钱问题展开专门调查。


在 Zhen Pong 网络之前，另一个同样手法高明的网络造假者也曾落网。2024年9月，一宗案件在蓬图瓦兹（Pontoise，瓦兹河谷省）审理，所涉事实可追溯至2018年。

该网络的头目使用化名 Chong 先生，同样是带有亚洲音译色彩的昵称。这名28岁的男子在暗网（Darknet） 上出售假证件，并在其位于勒蒂莱（Le Thillay，瓦兹河谷省）的车库内，以及上塞纳省和塞纳-圣但尼省监督假证件的制作。

作为一名完全自学成才的造假者，他通过网络教程学习相关技术，并从中国订购原材料。客户同样使用加密货币付款，而他则通过法国邮政寄送伪造证件。

最终，他被判处三年监禁（其中一年缓刑），并处以5万欧元罚款。


来源：Le Parisien