为中日餐厅供应海鲜的华人批发商涉逃税被查没920万欧元资产 ...

意大利《华人街》2025年6月27日消息：“Big Fish 大鱼”案震动都灵：华人海鲜批发商涉嫌巨额逃税与洗钱，920万欧元资产被查封。
2025年6月底，意大利都灵税务警察经济与金融调查大队（Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria）在检察机关的协调下，展开代号为 “Big Fish” 的大规模执法行动，针对一宗横跨意大利、中国与匈牙利的巨额税务欺诈与自我洗钱案，共对四名涉案华人实施资产查封，涉及金额高达920万欧元。


事件背景：海鲜批发商背后的“挂名公司”操作
案件起于2023年对一家从事面向中餐与日餐餐厅的食品批发公司的税务检查。调查发现，该公司名义上登记在一名中国籍“挂名人”名下，实际上由其他三名华人操控运营，利用虚假企业结构规避税务责任。


调查进一步揭示，这一“挂名人”公司仅作为“税务替罪羊”存在，目的是将本应由另一家真实运作公司承担的纳税义务“转嫁”给该挂名人公司，从而在几年间大量逃避应缴税款。

逃税洗钱手法曝光：非法收入转往中国与匈牙利
税务警察通过对银行资金流动的深入分析，结合证人笔录，证实涉案人员不仅存在长期未申报营业收入与未缴纳增值税（IVA）的行为，还将非法所得通过各种方式再投资于中国与匈牙利的多项经济活动，实现了典型的“自我洗钱”操作。


经计算，涉案人员在2019年至2023年间，共计逃避个人所得税（Irpef）与增值税（IVA）超过920万欧元。这些资金主要来自该公司向都灵及周边地区中日餐厅提供海鲜、水产与冷冻食品的高额交易利润。


查封资产：豪宅、现金与汽车
应都灵法院预审法官（GIP）签署的命令，警方对四名涉案人员实施了“预防性查封”，范围涵盖：
多处高档不动产，包括一套位于都灵的豪华公寓；
多辆名车；
存放在保险箱中的现金共计10.2万欧元和2万人民币；
相关公司文件、合同、账簿等可能作为证据的重要材料。

此次查封也包含对等金额的“等值资产”（equivalente）查封，意即若违法所得已被转移或无法直接查扣，可依法冻结其名下其他财产作为补偿。


“Big Fish”案的意义与影响
这一案件揭露了当前一些海外华人企业在欧洲非法经营的高风险模式——利用“人头公司”逃避税收，隐匿实际经营者身份，并将违法所得通过跨国资金流动转为海外投资或洗钱。


此次执法行动不仅反映出意大利政府打击经济犯罪的力度，也警示相关华人经营者：税务合规和透明运营才是企业长久发展的基石。否则，一旦被查，将面临严重刑事追责与资产损失。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：lastampa.it/torinotoday.it/.torinoggi.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。