法国奥贝维利耶华商圈洗钱案：警方查获80万欧元现金，一对兄妹被起诉 ...

法国警方近日破获一起位于奥贝维利耶（Aubervilliers）的华人商圈洗钱案，共查获80万欧元现金。案件中的一对兄妹于6月12日（周四）在巴黎被正式起诉，罪名为有组织团伙洗钱，现已被法院司法监管。

这起案件由法国跨区域专业司法机构（JRIS）负责调查，重点针对奥贝维利耶的中国纺织品批发商圈。根据调查，这对兄妹自2023年夏季起，参与了一个庞大的现金洗钱网络。





案件最初由巴黎刑警第二分局侦查人员于2023年夏天立案调查。他们掌握线索称，一群“收款人”正在从亚洲商户中系统性收取大量现金。调查证实，这些钱款来源多为：
• 逃避增值税（TVA）的商品交易；
• 非法用工的“现金工资”支付。
收取来的现金随后通过伪造发票与电子转账等方式转移至中国，形成典型的跨境洗钱模式。


在2024年1月，警方第一次采取行动，逮捕了三名“收款人”，并在其住所查获超过70万欧元现金。三人随后获释，但案件调查持续进行。
2025年6月10日，警方展开新一轮行动，逮捕了一对兄妹，并查获：
• 13万欧元现金；
• 价值44万欧元的奢侈品（如名表、珠宝）。
据悉，两人已承认参与该洗钱网络，并表示自己“被卷入一个提供稳定客源与收入的体系”。他们目前虽已获释，但仍处于司法监管状态，必须配合法院进一步调查。


奥贝维利耶是法国最大华人批发市场之一，尤其以纺织批发著称。然而近年来，该地也频繁因洗钱、逃税、非法资金转移等问题被法国警方锁定。
此前的“病毒案”与“逆病毒案”曾揭示，奥贝维利耶部分华人商家与国际毒品走私网络之间存在可疑资金往来。

在2024年9月，就有19人因参与从奥贝维利耶至欧洲与中国的洗钱网络而被公审。涉案金额高达数千万欧元。


来源：Le Parisien 编译：ChatGPT