税警磨刀霍霍：一华人名下有1600家电商公司或将罚款4百万欧元 ...

意大利《华人街》2025年5月14日消息：电商黑网：佛罗伦萨发现1600家虚假公司，涉案华人面临高达400万欧元罚款。
一名40岁的华人男子在意大利佛罗伦萨诺沃利（Novoli）区经营的数据处理中心成为意大利税务与财政调查部门重点调查对象。2024年1月至2025年3月间，他以“税务代表”和有限公司负责人身份，为约1600家虚构公司注册意大利增值税号（Partita IVA），这些公司多为名义上的欧盟及非欧盟国家法人，实际在意大利并无任何实体存在。


这起案件由佛罗伦萨税务警察（Guardia di Finanza）与税务局（Agenzia delle Entrate）联合查办，是意大利财政部打击虚开发票和虚假账务行为的一部分。调查发现，这些公司集中从事网上零售，涵盖科技产品与服装销售领域，但并未进行实际的经济活动，也未履行任何法定的税务申报、缴纳增值税等义务。


作案手法曝光：虚构企业+无文件开设增值税号
调查人员注意到该名华人频繁出现在新注册公司的文件中，遂展开深入调查。结果显示，他通过自己成立的数据处理公司，日常通过微信（WeChat）接收一份来自国外的法人名单，然后在完全缺乏支持性文件的情况下，使用这些身份在线上注册意大利公司并申请Partita IVA。


这些所谓的“公司”都将税务地址设在他的处理中心，缺乏任何账目体系与实际经营场所，涉嫌以“纸面公司”掩盖非法行为。


涉嫌多项经济犯罪：洗钱、虚开发票、非法转移资金
由于未履行基本税务义务，且无法提供任何业务凭证，税警怀疑这些公司被用于：
虚开发票进行偷税漏税
洗钱与资金转移
非法将所得转出意大利本土
利用虚构交易套现税收抵免
此外，这类公司可能通过在电商平台上获得“虚假信誉”以获取更多交易权限，或者借助意大利本地银行账户将大量资金迅速转移回中国，避开常规金融监管。

后续处置与处罚：关闭税号，冻结信息系统
为防止事态进一步扩大，佛罗伦萨省税务局已紧急下令关闭涉事代表公司的Partita IVA，并封锁其新账号注册权限。与此同时，税务机关也正在着手：
对超过1000家虚假境外公司启动罚款程序
注销其增值税号
将其移出欧盟VAT信息交换系统（VIES），切断其在欧洲境内的合法交易权限


该名华人男子目前正面临最高可达400万欧元的行政罚款，相关刑事调查也正在持续进行中。


背后警示
这起案件突显了现代数字工具如何被用于大规模税务欺诈，尤其是通过即时通讯工具、境外身份和远程注册等手段，建立起一整套“看似合规、实为虚假”的企业网络。意大利财政机关强调，将继续严查此类“纸面企业”，防止其借助技术手段扰乱金融秩序、逃避国家税收。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：firenzetoday.it/lanazione.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。