违规将2500万欧元汇到外国，汇款中心老板被控

意大利《华人街》2025年4月17日消息：威尼斯查获2500万欧元非法汇款案：一家非法经营的汇款机构被指控。
威尼斯税务警察成功侦破一起重大洗钱案，揭露一家由亚洲籍人士经营的非法资金转移网络。该机构通过拆分汇款金额（俗称“走单”或“蚂蚁搬家”）的方式，绕过法律监管，三年内将超过2500万欧元非法汇往境外，涉及多达450名客户。


此次由税务警方经济与金融警察部门主导的反洗钱调查，共审查了约52,000笔转账记录。调查显示，汇款机构系统性地通过金额拆分手法（英文称 "smurfing"），规避了金融服务平台的自动风控系统及相关法规的监控机制。


在查明的450名涉案人员中，所有人均通过拆分方式，累计每人汇出金额远超1,000欧元的申报上限，严重违反有关资金转移的反洗钱法规。


该汇款机构负责人因允许操作非法拆分汇款，且未按规定向主管机关报告可疑交易行为，已被检方正式控告，触犯了外汇及反洗钱法律。与此同时，这450名涉案客户亦被依法处罚。

此外，该money transfer汇款机构已被移送意大利经济与财政部（MEF）及金融代理与信贷中介监管机构（OAM），面临暂停或吊销经营许可证的风险，因其在业务过程中存在多项严重违规行为。


此案再次凸显，金融机构在履行合规义务、反洗钱和防范非法资金流动方面的重要作用，也展现了税务警察对打击金融犯罪的高效与决心。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：Veneziatoday.it/nordest24.it/tviweb.it/giornalenordest.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。