P.IVA开了关逃税，华人企业主被没收200万欧奢侈品和房产

意大利《华人街》2025年3月20日消息：“开开关关”增值税号逃税：涉案金额巨大，奢侈时尚行业的几名企业家被博洛尼亚税务警察查没价值超过200万欧元的奢侈品及房产。
博洛尼亚省税务警察近日成功破获一起精心策划的税务逃避案，涉案三名华人企业家利用多个“挂名人”注册公司，实际掌控了七家企业，并通过复杂的财务操作实施大规模逃税。此次行动查获了大量奢侈品和房产，涉案金额高达数百万欧元。

“开开关关”增值税号：逃税新套路
税务警察调查发现，这三名企业家在博洛尼亚和佛罗伦萨两地经营企业，广泛利用“挂名人”及专业人士的协助，操控一系列空壳公司。这些公司与所谓的“开开关关”增值税号（Partite IVA “apri e chiudi”）现象密切相关。该手法通常由企业设立短期运营的公司（一般不超过两年），在此期间完全不履行纳税义务，之后迅速注销并换上新的公司，以此循环运作，逃避税务机关监管。


税务警察表示，这些企业长期以来犯下多项税务犯罪和洗钱行为，非法所得累计约1,400万欧元。

奢侈品牌代工厂，隐匿巨额收入
调查显示，涉案企业由华人掌控，其中许多法人代表均为失联人员、无财产人士，甚至是其他华人企业的普通雇员。这些企业主要从事奢侈品代工业务，为意大利高端时尚品牌生产服装。然而，它们从未缴纳任何税款或社保费用，甚至大多未提交任何税务申报。


复杂洗钱链条，非法资金循环运作
税务警察的深入调查揭示了一个多层次的洗钱体系。三名企业家不仅利用空壳公司隐匿收入，还采用自我洗钱（autoriciclaggio）的手法，将非法所得掩盖并重新投入市场，以规避资金来源调查。

调查发现，这些企业在收到奢侈品品牌公司支付的货款后，会虚增成本，利用虚假发票（总金额约600万欧元）降低账面利润，从而减少税负。


这些发票均由四家空壳公司开具，形式上由不同“挂名人”注册，但实际并无任何经营活动，纯粹是为了制造虚假成本，减少纳税义务。


随后，企业家们通过银行账户清空等方式，将非法所得资金转移，包括：
无商业理由的大额资金转移：260万欧元流向其他关联企业；
奢侈品投资：超过900万欧元 购买高端品牌手表、名牌包袋及其他奢侈品，以现金交易规避监管；
变现再投资：例如，出售7枚奢侈手表，总价值约 26.3万欧元，部分资金用于购置两套公寓。
由于奢侈品本身的高价值及流通便利性，这些商品可以私下交易，不受反洗钱法规约束，成为逃税洗钱的重要工具。

重拳出击：警方查封巨额资产
经过缜密调查，博洛尼亚司法机关签发 紧急财产冻结令，并获法院批准执行。行动中，税务警察查封查扣了：
63只奢侈品牌手表（包括劳力士、爱彼、百达翡丽），总价值近 200万欧元；
117个奢侈品牌包袋（其中26个爱马仕，总价值 50万欧元）；
2辆豪华汽车；
6套房产，分布在博洛尼亚和米兰。


警方表示，该犯罪集团利用“开开关关”增值税号进行税务欺诈，并通过洗钱手段积累巨额财富。这些非法所得最终被用于 投资金融、房地产及商业领域，进一步扩大经营规模，形成恶性循环。


此次查获的资产将用于补偿国家税收损失，并作为刑事案件证据，三名涉案企业家将面临 严重的税务欺诈和洗钱指控，案件仍在进一步调查中。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：bolognatoday.it/ilgiornalepopolare.it/milanotoday.it/firenzetoday.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。