巴黎：六人因大规模虚假退货诈骗案被起诉，涉案金额或高达3000万欧元 ...
3月5日（星期三），巴黎——六名嫌疑人因涉嫌参与一场涉及虚假退货的重大诈骗案而被正式起诉。巴黎检方于3月10日（星期日）透露，此案已在2月份首次提起诉讼。
据《Le Parisien》报道，这起被称为“Zulon”的诈骗案涉及多家知名企业，损失金额仍在统计中。但鉴于受害商家的数量众多，预计损失金额将超过1500万欧元，甚至可能高达3000万欧元（2021年至2025年间）。检方表示，仅Leroy Merlin一家公司就已损失160万欧元，而亚马逊（Amazon）的损失约为25.4万欧元。
案件最早于2024年3月19日曝光，当时法国邮政（La Poste）向警方报案，称一名邮递员涉嫌伪造包裹退货记录，为多个客户提供虚假退款服务。网络安全部门调查后发现，一个Telegram群组在兜售该服务，导致多家知名企业为实际未退还的订单发放退款。
有知情人士指出：“这些大公司在退货审核上存在管理漏洞，未能建立足够严格的验证机制。”
鉴于该诈骗案涉及网络犯罪，巴黎检察院的网络犯罪专案组已展开深入调查，并将案件交由凡尔赛（Yvelines）司法警察负责侦办。
今年2月，案件的主要嫌疑人已被起诉。检方指控其为该Telegram群组的管理者。据调查，该嫌疑人为一名20多岁的法国人，长期居住在迪拜，但在返回法国探亲时被警方逮捕。目前，他已被强制送入精神病院接受治疗。
一名调查人员形容他为“反资本主义的极客（geek）”，并推测其意识形态可能促使他针对大型商业机构发动诈骗。但另一位消息人士则认为：“他是个高超的IT高手，行事低调，身兼多项网络业务，称不上是激进分子。”
3月5日，除了该名主谋外，邮递员及群组管理员等共六人也被正式起诉，罪名包括：
- 有组织诈骗（escroquerie en bande organisée）
- 有组织洗钱（blanchiment en bande organisée）
- 经营非法交易平台（administration de plateforme permettant des transactions illicites）
其中三人已被羁押，另外三人被法院下令接受司法监管。被起诉者中，还包括一名巴黎律师，不过目前尚未取得其代理律师的回应，而邮递员的辩护律师亦拒绝置评。
本案仍在进一步调查中，预计后续将有更多相关人员被牵涉其中。
ChatGPT 编译
据《Le Parisien》报道，这起被称为“Zulon”的诈骗案涉及多家知名企业，损失金额仍在统计中。但鉴于受害商家的数量众多，预计损失金额将超过1500万欧元，甚至可能高达3000万欧元（2021年至2025年间）。检方表示，仅Leroy Merlin一家公司就已损失160万欧元，而亚马逊（Amazon）的损失约为25.4万欧元。
案件最早于2024年3月19日曝光，当时法国邮政（La Poste）向警方报案，称一名邮递员涉嫌伪造包裹退货记录，为多个客户提供虚假退款服务。网络安全部门调查后发现，一个Telegram群组在兜售该服务，导致多家知名企业为实际未退还的订单发放退款。
有知情人士指出：“这些大公司在退货审核上存在管理漏洞，未能建立足够严格的验证机制。”
鉴于该诈骗案涉及网络犯罪，巴黎检察院的网络犯罪专案组已展开深入调查，并将案件交由凡尔赛（Yvelines）司法警察负责侦办。
今年2月，案件的主要嫌疑人已被起诉。检方指控其为该Telegram群组的管理者。据调查，该嫌疑人为一名20多岁的法国人，长期居住在迪拜，但在返回法国探亲时被警方逮捕。目前，他已被强制送入精神病院接受治疗。
一名调查人员形容他为“反资本主义的极客（geek）”，并推测其意识形态可能促使他针对大型商业机构发动诈骗。但另一位消息人士则认为：“他是个高超的IT高手，行事低调，身兼多项网络业务，称不上是激进分子。”
3月5日，除了该名主谋外，邮递员及群组管理员等共六人也被正式起诉，罪名包括：
- 有组织诈骗（escroquerie en bande organisée）
- 有组织洗钱（blanchiment en bande organisée）
- 经营非法交易平台（administration de plateforme permettant des transactions illicites）
其中三人已被羁押，另外三人被法院下令接受司法监管。被起诉者中，还包括一名巴黎律师，不过目前尚未取得其代理律师的回应，而邮递员的辩护律师亦拒绝置评。
本案仍在进一步调查中，预计后续将有更多相关人员被牵涉其中。
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